银行对账单骗取验资报告的可能性。新验资准则要求注册会计师必须到银行询证，有效地避免了上述现象的可能性。另外还有一种情况需要大家注意，企业货币资金增资时有循环 和运用情况（看股东有无侵权行为、有无违反合同协议无偿使用情况）。三、商业贿赂实践证明对于商业贿赂的查处是审计工作最大的难点。具体体现在一下几个 ...
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有关部门，在公司设立或上市等环节因出具不实的验资报告或者资金证明，而向合理信赖并使用该报告或证明的利害关系人所应承担的侵权赔偿责任。在民商事审判中 的原因所致。而且，基于企业工商档案材料的公开性，债权人完全有条件随时对企业验资情况进行必要核实，并可自债务履行期限届满时起向验资单位进行主张。所以，债权人 ...
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呢？对此一般应由原告起诉从而参加诉讼，在法律有明确规定即存在检索抗辩权的情况下，也可由人民法院建议追加。如原告仅起诉一般保证责任的保证人，而不起诉主 未出资或者未足额出资，但金融机构为企业提供不实、虚假的验资报告或者资金证明，相关当事人使用该报告或者证明，与该企业进行经济往来而受到损失的，应当由该企业 ...
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及时支付，并将付款情况及时向人民法院报告。观点来源：《最高人民法院、住房和城乡建设部、中国人民银行关于规范人民法院保全执行措施确保商品房预售资金用于项目建设的通知》 监管账户中监管额度内的款项，不得采取扣划措施，不得影响账户内资金依法依规使用。除法律另有专门规定外，不得以支付为本项目提供劳动的农民工 ...
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有相关审计报告，对有审计报告的，要从以下几个方面审查，争取降低涉案的金额。 第一，纳入审计的收款账号，之前是否有他人使用并有大量资金流水。跑分平台绑 某一个环节的被告人所起到的作用可能拿捏不准，所以会出现主从犯认定标准不一的情况，这都需要我们律师根据专业的知识和思维进行辩护，一旦争取到从犯，就能大幅度 ...
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网络借贷信息中介机构备案登记管理指引》(银监办发[2016]160号)、《网络借贷资金存管业务指引》(银监办发[2017]21号)、《网络借贷信息中介机构业务活动 数据应以专业审计机构出具的报告为准。 （七）本法律意见书仅供某某互联网金融服务（深圳）有限公司在双方约定范围内使用，除非事先取得本所的书面 ...
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价格进行评估，评估价值为116.16万元。原告赵对评估价值没有意见。被告刘晨认为报告中没有实际成交价格的记录，该评估结果是无效的。 审理中，被告刘打原告 争议的位于本区30幢2单元603室房屋的装修、家具、家电投入，根据实际居住和使用情况，上述房屋内的装修、家具、家电归被告B所有，被告B给付原告A上述 ...
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公司司法会计鉴定中心《关于朱卫明 涉嫌经济问题案及其他有关问题的司法会计查证报告》，证实华鼎 公司支付10万元购房款，账面先在其他应收款反映后转入其他应 付款 "为由，认定被告人是以中原公司 名义进行个人购房。因此，被告人朱卫明系挪用资金归个人使用， 且数额较大、超过3个月未还，其行为应构成挪用资金罪 ...
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的日期、数额支付利息。 第二百零二条贷款人按照约定可以检查、监督借款的使用情况。借款人应当按照约定向贷款人定期提供有关财务会计报表等资料。 第二百零 技术咨询合同包括就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告等合同。 技术服务合同是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题 ...
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的日期、数额支付利息。 第二百零二条贷款人按照约定可以检查、监督借款的使用情况。借款人应当按照约定向贷款人定期提供有关财务会计报表等资料。 第二百零 技术咨询合同包括就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告等合同。 技术服务合同是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题 ...
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