）第02026号《行政处罚决定书》，决定没收在何伯琼商业楼扣留的从事违法经营活动的电脑主机32台。 裁判结果 四川省金堂县人民法院于2006年5月25日 有权解聘公司经理，董事会决议内容中总经理李建军不经董事会同意私自动用公司资金在二级市场炒股，造成巨大损失的陈述，仅是董事会解聘李建军总经理职务的 ...
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及时、全面细致、客观合法的原则，决不能推诿拖拉、粗心大意、主观臆断，更不能违法勘验现场。 勘验现场应遵循下列步骤：一是做好勘验前的准备工作，主要是 ，以上证据加上犯罪现场王某的指纹以及留在所租房屋内的16万元赃款，审判人员运用日常生活经验进行逻辑推理，认定被告人王某就是实施盗窃的人。本案证据的一个特点 ...
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还款证据等方式制造套路贷等违法犯罪行为，从严追诉，加大打击力度。 2．依法妥善化解涉疫矛盾纠纷。以学习贯彻民法典为契机，坚持运用法治思维和法治方式， 企业财产、损害企业利益的犯罪。依法严格追诉职务侵占、非国家工作人员受贿和挪用资金犯罪，根据犯罪数额和情节，综合考虑犯罪行为对民营企业经营发展、商业信誉、 ...
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网站账户中转出一部分资金。上述资金还会在赌博网站和全部参赌人员之间不断地流 转，乍看之下似乎难以计算。但应当明确的是，开设赌场罪关注的是赌博活动 ，有必要对《意见》予以一定 的调整，增强“其他”条款，适当扩大“片面共犯”理论的运用。 需要指出的是，对于“片面共犯理论”，我国刑法学界多对此持否定态度。＠ ...
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、转移资金，隐匿财产，逃避还款的；（五）使用透支的资金进行违法犯罪活动的；（六）其他非法占有资金，拒不归还的行为。 刑法第一百九十四条关于票据 分析，它似乎属于虚构事实、隐瞒真相骗取财物的行为，可以定性为诈骗罪；但是，如果运用普通人的直觉进行判断，我们将会发现这种行为与常见的街头诈骗、电信网络诈骗以及 ...
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在虚开发票过程中偷逃税款，案发后均积极上缴违法所得、缴纳罚款，在犯罪中处于从属地位，系陈某利用项目发包、资金结算形成的优势地位要求其实施共同犯罪，具有 分析犯罪原因、安全隐患、监管漏洞，找准受害民营企业管理风险点和制度缺陷，运用检察建议帮助企业健全制度、加强管理、堵塞漏洞，提高安全防范能力，受到企业的 ...
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认定。网络赌博、开设网络赌场案件的取证需要法律知识、侦查知识、计算机知识的综合运用，需要精通网页编程语言与使用各种侦查工具，这导致网络赌博赌场案件取证困难， 下，仍担任客服以及财务管理，负责平台资金流转以及为代理、会员转账提现等工作的，可以被认定为开设网络赌场罪的从犯，但是鉴于网络赌场案件难以查清组织 ...
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通过篡改后台交易数据、修改行情走势、操纵价格、卷走客户资金等方式,骗取客户资金。运用任意注入的虚拟资金操控行情点位,指导客户与所操纵行情进行反向操作,将客户亏损 从事的事或者采取的模式虽然导致了客户的亏损，但从现有法律上也很难说就是违法的，因为它采用了一种类期货的交易模式，此外，这种平台多数是采用一些 ...
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通过篡改后台交易数据、修改行情走势、操纵价格、卷走客户资金等方式,骗取客户资金。运用任意注入的虚拟资金操控行情点位,指导客户与所操纵行情进行反向操作,将客户亏损 从事的事或者采取的模式虽然导致了客户的亏损，但从现有法律上也很难说就是违法的，因为它采用了一种类期货的交易模式，此外，这种平台多数是采用一些 ...
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等违法犯罪活动，并为黑恶势力滋生蔓延提供土壤。因此，《意见》将运用刑法手段打击的目标锁定为非法高利放贷，结合民事司法解释关于民间借贷利率的规定， 放贷行为的实际年利率为42%。 再次，在违法所得数额认定方面，考虑到借贷市场有着极强的复杂性，非法放贷行为人的资金来源千差万别，有的还极为隐蔽，为便于司法 ...
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