先生在3月13日签订的一份《股票配资合作协议》显示：由罗先生将10万元资金作为保证金汇入第三方存管的银行账户，而出资方高先生将这10万元保证金转入 的总额达到30万元。 刘先生可以用这30万元操作炒股，在操作炒股过程中，共管账户中扣除配资本金20万元和利息3万元后的剩余资金为刘先生投资收益所得，这个 ...
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贸易背景的虚假购销合同，通过其他公司借款或银行贷款作保证金，骗取银行开出银行承兑汇票（部分承兑汇票的保证金仅占汇票面值的20%左右）。经查实 像我国这种新兴市场经济国家来说，应该特别针对政府官员、国有大中型企业高层管理人员个人账户的情况加强监督，注意非正常的资金流动。我国已经签署了《联合国反腐败公约》 ...
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基金公司以自有资金500万元作为该借款的保证金，存入狮子汇基金公司所有的广州银行指定账户；（4）肖利可以使用账户内资金购买除ST以外的上海或深圳 发送一份肖最终结算电子文档，该电子文档载明以下内容：（1）账户为狮子汇4的初始资金为20820000元，资产总值为33267734元，盈利12447734元 ...
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是5.1万港元。入金时，李先生从农业银行的账户上，向一个私人账户上汇钱，一两天后，自己的保证金账户上显示了对应的资金。 投资炒汇的最初1个 次双边交易过程中，中介每手能获得佣金、点差收益共500多元。 而目前可投资外汇保证金业务的公司全部是非法的，一些所谓的外汇投资咨询公司，实际上属于空壳公司，没有经 ...
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：1、欣华欣公司立即偿付华信万达期货公司35296022.02元损失，并按同期银行贷款利率支付利息损失176480.11元（从2014年12月17日起算，暂计算至 ，累计持有套期保值多单5610手。2014年12月16日前后，该账户出现交易保证金不足问题，且未按相关规定和华信万达期货公司的通知及时追加 ...
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是否具有退款保障和退出自由，律师在办案时要重点注意书面材料上是否写明诸如“保证金可以退还”等内容，是否设立了冷静期，参与人员是否享有在冷静期内自由退出的 的证据是：缴纳、支付费用及计酬、返利记录；视听资料；传销人员关系图；银行账户交易记录；互联网电子数据；鉴定意见等证据。我们律师要综合参照以上证据对 ...
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保证金交给谁？ 我国新《刑事诉讼法》规定，取保候审保证金 应当交到公安机关指定银行的专门账户。 犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反《刑事诉讼法》法第六 性质、情节，可能判处刑罚的轻重，被取保候审人的经济状况等情况，确定保证金的数额。 具体如下： 刑事诉讼法 第六十四条人民法院、人民检察院和公安机关 ...
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对济南中院裁定扣划中信担保公司在建行宁德分行辖属蕉城支行开设的两个保证金账户中款项7595万元不服而提出执行异议，济南中院裁定驳回了其异议，并明确 在某段期间与建行宁德分行及辖属支行签订的人民币借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及其他法律性文件的一系列债务提供最高额 ...
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等指数亏损被骗如何维权？如何规避外汇投资陷阱？怎么样防范指数对冲骗局？MT4账户不能出金怎么办？ 曝光平台：**证券 带单老师：袁老师 带单群：今日 官方批准的外汇保证金交易都属于违法行为： 2017年1月10日，中国互联网金融协会发布《关于防范非法互联网外易风险的提示》称，当前中国人民银行、中国银行 ...
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先生在3月13日签订的一份《股票配资合作协议》显示：由罗先生将10万元资金作为保证金汇入第三方存管的银行账户，而出资方高先生将这10万元保证金转入 资金流入三方支付平台，有的流入某某科技公司，实业公司，还有的流入众多不同的个人账户，个人投资者追查起来难度高，周期长，效果甚微，所以如果发生了股票配资亏损 ...
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