还在处理过程中，款项没有到达对方账户，此种情况下汇款人应当立即通知银行工作人员，要求银行停止支付行为，能取消的取消汇款。如果汇款已经到达对方账户，银行 就已经构成了非法侵占，公安机关可以采取一定的调查措施。 当发生汇款错误时，银行出于保护客户信息需要，一般不会向汇款人提供收款人的身份证及电话号码等信息 ...
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恶意透支的个人信用记录中的不良记录；2、请求法院判令注销以原告名义在银行办理的贷记卡（卡号：62223000694*****）；3、请求法院判令被告在省级 恶意冒用身份证后办理了银行卡。另外该身份证已经挂失，已经失去磁码信息，银行工作人员只要随便刷一下就可以知道是否已经停用质证四，对于证据四的合法性和 ...
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【案情】 王某系某国有银行柜台营业员，因为是银行工作人员缘故，便经常有熟人委托其代办信用卡业务。2010年王某染上赌博恶习，便经常入不敷出，于是他 的签名提现。这种行为与其说王某是在诈骗自己，不如说其是在监守自盗。王某作为国有银行营业员，其因为职务条件每日需经手大量现金和各种凭证，其在自己所操作的柜台 ...
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不知道。当她拨打了中国银联的客服电话后，吃了一惊。中国银联客服人员：8月14号左右，一个6533.54元，还有凌晨取了一个11314.54元，我这里看到提款 注销，怎么复制卡就能随随便便把钱取走了呢。记者：你们的意思是跟咱银行没关系？银行工作人员：那肯定的，卡是你自己保管，输密码也是你个人行为。银行的 ...
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福开立储蓄账户的当天，又在中山分理处办理另一“张以福”存款开户，银行工作人员对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、完整性、合规性未进行 要求取款人提供有效身份证件，并经储蓄机构负责人审核后予以支付……。”中国人民银行（银发[1997]339号）《关于大额现金支付管理通知》第三条规定：“对 ...
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行为的迹象，仅是为办理业务事宜时，和某银行工作人员发生争执。宋某某作为残疾人，社会适应能力差。某银行的行为给身为残疾人的宋某某适应社会平添了 价值观，充分关心、理解、尊重残疾人，消除偏见和歧视。尤其是社会服务行业，在工作环境设置和办理业务过程中应为残疾人充分提供便利。该案在残疾人参加社会活动受到歧视时 ...
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股份有限公司某支行主任。委托代理人单玉兰，黑龙江某律师事务所律师。原告李某诉被告中国**银行股份有限公司哈尔滨香坊大街某支行储蓄存款合同纠纷一案，本院于2013年8月20日 上的签字是其本人所签，此凭条是原告办理完储蓄业务离开柜台后，被银行工作人员叫回签的字，原告未看清具体内容就签了。原告虽对该证据的 ...
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说要小面额的，我放回去了1叠，给他换成了小额钞票。”日前，原告农业银行龙门平陵支行起诉被告阿威、阿武不当得利一案在广东省龙门县人民法院开庭审理。开庭期间，法官播放了被告阿武到银行取款的监控视频，视频中可以清楚地看到银行工作人员给了面额100元的55000元(1万元1叠，共5叠半 ...
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，与青岛红星化工厂有业务往来。1996 年3月至5月间，红星化工厂通过银行汇人王某某账户货款24500 元。1999年6月29日，通过山东省高密市化肥厂 认定的事实和证据表明，高密市化肥厂属 于国有企业，也就是说被告人王某某已经具有国家工作人员的“身 份”条件，如果其在此前提下从事的是公务行为，则可以 ...
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挪入自己控制的账户中用于填平资金缺口，后被告人害怕罪行败露，携带某物资公司银行账户凭证和全部炒股手续潜逃，被抓获后，追缴了剩余的赃款和大量股票， 未能追回。争议要点：被告人是否构成挪用公款罪和贪污罪。裁判理由：被告人身为国有银行工作人员，利用职务上的便利，采用扣押客户进账单，以自制的虚假进账单进行替换 ...
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