市场踩踏和连锁反应，风险由高杠杆配资向低杠杆配资蔓延，由股票期货市场向银行间市场扩散，流动性收缩可能诱发系统性风险，威胁金融安全。 在配资模式下的虚拟账户 公司未按规定，采取可靠措施，采集、记录、存储、报送与客户身份识别有关的信息。有的证券公司接入所谓的高科技分仓系统等外接系统，开立了大量子账户，交易 ...
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，理由是非法持有他人信用卡并提取现金，是假冒他人身份的行为，本身就具有欺诈性，属于刑法第一百九十六条规定的冒用他人信用卡，应认定为信用卡诈骗罪。第三种 是银行。不能因为取款是通过银行的自动取款机完成的，就一概认定为信用卡诈骗。换言之，银行设立自动取款机，且以密码为识别依据，就应当能够预见到非持卡人使用 ...
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轻易冒领，应对其经济损失承担连带赔偿责任。被告银行没有尽责审查申领人的真实身份，未能识别伪造的身份证件，具有明显的过错，也应承担连带赔偿责任。原告遂起诉 】 本案属于公积金被人冒领后，其所有人请求冒领人、公积金管理中心、相关银行承担连带赔偿责任案，故需要对三被告是否应当承担赔偿责任予以分别分析： 首先 ...
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、公证员应严格审查公证申请人的身份，告知冒充他人、伪造证件、骗取公证书的法律责任后果，未经证件视读、单独谈话、交叉印证、身份证识别仪核验等程序，不得 管理办法出台之前，公证机构不得办理自然人、法人、其他组织之间及其相互之间（经人民银行、银监会、证监会、保监会，商务主管部门、地方人民政府金融管理部门批准 ...
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家银行的操作并无违反中国人民银行的相关业务规定。孔先生以两家银行没有对收款人的开户行与实际开户行是否相符进行识别校验为由，认为对方侵权缺乏依据。孔先生报警称 的电话时，应提高警觉谨防上当，不要去猜，应直接询问对方姓名。难以确认对方身份或当对方以种种理由急需借钱时，可要求见面，或通过第三方知情亲友核实。...
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的证明目的。上诉人刘瑶拒不履行举证义务，应承担对其不利的法律后果。现上诉人刘瑶仅凭银行转账凭证向被上诉人唐呈睿主张借贷关系，证据不足，法院无法 赠与、买卖、租赁、加工承揽、投资或合伙、提供劳务等等。民间借贷中的借款人和出借人之间的身份关系亦多种多样，比较常见的是亲戚朋友等熟人关系。随着支付手段的便利化 ...
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物品、窃听器、监视器等国家违禁物品、赌博用的“六合彩特码”等,大多数受害人自知理亏,不敢报案;二是部分受害人有一定的身份和职务,怕丢名誉;三是有人有底案,怕 的则通过转账后再取。警方一旦抓获诈骗嫌疑人,又面临取证之难。不少银行网点和自动柜员机的录像资料只保存一个月。有时账还没查清,一个月刑事拘留期早就 ...
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以来，汤阴县五陵镇农民肖某（之前系某金融机构代办员）以原为邮政储蓄及建设银行代办员身份，骗取本村村民信任，先后使该村33名村民在其处存入47笔存款，总计 协助储蓄员时，群众并不知道，仍认为其是在代理银行行使职务。 二、这两起案件都发生在偏远的农村。银行的服务网络未能延伸到农村，致使农民在正规银行存取款 ...
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的因素当前，受全球金融危机影响，我国商业银行的个人理财产品特别是QDII等出现大幅浮亏，因此不少购买银行委托理财产品的当事人请求解除合同。实践中，影响银行委托 以重大误解或显失公平为由主张撤销合同商法是为精于识别自己的利益、竭力追求经济利益最大化为目的的商人设计的。商人被推定为在商务活动方面是有能力、 ...
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的因素当 前，受全球金融危机影响，我国商业银行的个人理财产品特别是QDII等出现大幅浮亏，因此不少购买银行委托理财产品的当事人请求解除合同。实践中，影响银 行 重大误解或显失公平为由主张撤销合同商 法是为精于识别自己的利益、竭力追求经济利益最大化为目的的商人设计的。商人被推定为在商务活动方面是有能力、 ...
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