、法院判决结果XXX人民法院审理后认为，潘XXX虽无直接证据证明系因登录假冒建设银行网站造成账号、密码泄露，从而导致卡被盗刷，但假冒客服短信与此前被告发送 、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。”因此，银行在 ...
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及时调取、固定被害人的相关通话记录单、被害人涉案银行账号的交易明细以及目标银行账号的交易明细。同时，顺次查询资金流向，并体现最终被取现的过程，形成 对涉案的转账、提现开设银行卡人员进行查找，收集收贩银行卡人员和资金提取人员在银行等机构留下的影像，并及时组织抓捕。现场抓捕阶段证据收集网络电信诈骗非常隐蔽 ...
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这时你收集得越多越好。有的客户名片、合同、发票、打款资料上都会留有客户银行账号，要细心收集。也可以通过与客户财务的闲聊，了解主要的开户银行， 与客户员工的聊天询问土地和厂房是自有还是租赁，也可以直接上当地的国土局或房产局查询客户办公地点的产权情况。 （3）客户的应收款情况 了解客户的重点服务对象是哪些 ...
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合同、借款借据、放款信息、贷款用款凭证、律师函及邮寄凭证、逾期未还款查询单及本院庭审笔录等予以证实，本院予以认定。本院认为本院认为：原告中国某银行 内履行。如采用转账方式支付，请汇入原告指定账号；或汇入常熟市人民法院，开户行：账号：1079，开户银行：常熟农村商业银行金龙支行。如果未按本判决指定的期间 ...
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陈述称：我以前一个叫文铁的朋友带着任广山拿着一张承兑汇票找到我通过银行查询这张承兑汇票的票面等情况，确认盖章承兑汇票确实存在;彭永强在第一次询问笔录 得到405万元，宋兵武称他没有获利一分钱，440万元全部汇入了文铁提供的建行账号，显然不符合事实。加上任广山的全部口供和其他证人证言均无法证实任广山的 ...
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被骗的关联性。 ①网络电话、微信、QQ、Skype等聊天记录等与被害人陈述的诈骗电话号码、银行账号等证据是否相互印证； ②电子数据中的聊天时间、通话时间与银行交易 、掌握国际司法协助、跨境常规取证措施以及程序，如跨境抓捕与讯问、跨国查询与冻结、跨国搜查与扣押、跨境快捷电子取证等。要注意对境外证据的移送 ...
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银行出具的被告账号明细详单，能够证实自2015年2月4日至3月9日共销户定期一本通子账户六笔，金额合计50多元。被告辩称银行的查询结果有误 未提交证据证实其所支取款项用于正常合理开支，被告的辩解不能成立。故被告从银行支取的553932.14元，系原被告婚姻存续期内取得的合法收入，是原被告双方的夫妻共同 ...
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存款账号等，法院一般不主动调查。所以，要做个有心人，有意识地记下对方的银行账号、注册的公司名称、房产具体位置、股票交易及资金账户信息、车型车牌等资产 列明清单。这样就算对方转移、变卖财产，你也有据可查。五、向有关部门申请查询另一方财产状况夫妻一方持身份证、户口本和结婚证等证明夫妻关系的有效证件，可以向 ...
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、借款借据、放款信息、贷款用款凭证、律师函及邮寄凭证、逾期未还款查询单及本院庭审笔录等予以证实，本院予以认定。本院认为本院认为：原告中国某 规定，向该院预交上诉案件受理费（户名：苏州市中级人民法院，开户行：农业银行苏州工业园区支行营业部，账号：1099）。审判人员审判长李丽审判员俞伟祥人民陪审员董惠娟 ...
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订购行为，且与上家素不相识；针对颜某有发货行为的辩解，办案机关通过在DHL官网查询运输单号，证实颜某仅有下单、并没有实际发出口罩；针对颜某资金实力雄厚的 查实诈骗金额7128元。江宁区检察院在审查过程中还发现，2月份以来李某某所使用的银行账号中另有30余笔小额资金频繁流入，单笔金额从数百元至千余元不等 ...
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