洲盈公司均未经有权机关批准从事金融业务，且公司自注册成立后，从事的均是非法吸收公众存款的行为，与客户签订的《债权转让与受让协议》中的债权 集资23例裁判文书核心要点统计表 一、指控罪名为集资诈骗罪、判决罪名为非法吸收公众存款罪 二、指控罪名及判决罪名均为非法吸收公众存款 三、指控罪名为诈骗罪，判决罪名 ...
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由此可见，集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的根本区别在于行为人是否以非法占有为目的。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条 量刑建议进行再次开庭，然而，经过律师与检察机关沟通，改成了本案的判决结果所认定的量刑。 2、犯罪嫌疑人刘某没有犯罪前科，一直遵纪守法。没有社会 ...
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XX因涉嫌合同诈骗和非法吸收公众存款罪被公安机关立案侦查，依照协议，遂要求陈XX提前归还，王克祥、XX公司承担连带责任。 【案件焦点】 一、涉案 告成立。至于陈XX可能涉及非法吸收公众存款的犯罪，与本案合同纠纷属于两个法律关系，公安部门立案侦查、检察院起诉以及法院判决构成刑事犯罪，并不影响法院依据民事 ...
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票据承兑、信用证、保函等的；(四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。第二十八条[非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六 之日起施行。2001年4月18日最高人民检察院、公安部印发的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(公发[2001]11号)和2008年3月5日最高人民检察院 ...
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、票据承兑、信用证、保函等的; (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。 第二十八条 [非法吸收公众存款案(刑法第一百七十 之日起施行。2001年4月18日最高人民检察院、公安部印发的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(公发[2001]11号)和2008年3月5日最高人民 ...
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其他组织合法权益，根据刑法、刑事诉讼法等法律规定，结合司法实践，现就办理非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资刑事案件有关问题提出以下意见：一、关于 的认定问题认定犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法吸收公众存款的犯罪故意，应当依据犯罪嫌疑人、被告人的任职情况、职业经历、专业背景、培训经历、本人因同类行为受到 ...
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和可能性。 至于借款人陈晓富可能涉及非法吸收公众存款的犯罪，与本案合同纠纷属于两个法律关系，公安部门立案侦查、检察院起诉以及法院判决构成刑事犯罪，并不影响法院依据民事 ，应“刑民并行”审理。先刑后民并非审理民刑交叉案件的基本原则；而只是审理民刑交叉案件的一种处理方式。 因此，陈晓富对本案借款予以归还， ...
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等70余人非法集资238万余元，赃款分获挥霍一空。某中级人民法院判决被告人江某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑期十五年。二、法律分析非法吸收公众 ，案例一中行为人郭某某在该村大队广播向村民宣传的行为即可视为非法吸收公众存款的“着手”行为。集资诈骗罪“着手”的标志是行为人开始实施能够促使被害人陷入错误认识交付 ...
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2011年1月7日作出（2010）浙甬刑二终字第416号刑事判决，判决毕君犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。 但此后，毕君、翁建 对公共利益进行考量。本案庭审中，被告毕君辩称涉讼和解协议以毕君非法吸收公众存款罪刑事案件的定罪量刑为前提条件，违反了宪法、刑事诉讼法等法律强制性规定。对此， ...
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户的存款，司法机关也未对被告人陈某非法吸收的款项进行追缴，现被告人陈某以刑事判决未对其非法吸收以及转贷出去的款项进行处理为由，向法院提起诉讼，陈 三种不同意见： 一、被告人陈某非法吸收公众存款的行为已经构成犯罪，其借贷行为不受法律保护。根据最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第十一条规定 ...
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