鲁以齐鲁银、现货铜、现货铝、齐鲁油标准化产品合约为交易对象，采用保证金制度、集中交易方式，允许交易者不发生实际交割，以对冲平仓的方式了结交易，违反了《期货交易管理条例》、《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发（2011）38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的 ...
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没有予以认定，要求在查清事实后予以认定；海关关税部门以张某某等人交给王某某的风险保证金作为货款计算偷逃税款的依据是错误的；张某某有自首情节，且在共同犯罪中仅 的不是海关法规，侵犯的不是国家的对外贸易管制，而是税收法律、法规和税收征管制度。支持后者的人认为，海关征收关税和代征税都是海关的职能，不能将两者 ...
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互联网融资三个层面入手，结合具体法律规定，分析企业融资过程中可能面临的刑事法律风险。一 ,向金融机构融资可能涉及的刑事犯罪金融机构向来是企业融资的首选，企业能否在 及其他人员的好处费，留在度X公司账上的150.2万元中，30万元系贷款保证金，13.7万余元系度X公司支付贷款顾问费、评估费等，45万余元 ...
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关于适用《担保法》若干问题的司法解释第 118条规定：当事人交付留置金、担保金、保证金、订约金、押金或者订金等，但没有约定定金性质的，当事人主张定金权利的， 、及时归档保管，以免丢失。3、公司应当制定合同管理制度，对合同进行规范管理。二、合同的履行过程中的风险防范。合同的履行过程会有许多不能确定的因素 ...
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关于适用《担保法》若干问题的司法解释第118条规定：当事人交付留置金、担保金、保证金、订约金、押金或者订金等，但没有约定定金性质的，当事人主张定金权利的， 、及时归档保管，以免丢失。 3、公司应当制定合同管理制度，对合同进行规范管理。二、合同的履行过程中的风险防范。合同的履行过程会有许多不能确定的因素 ...
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关于适用《担保法》若干问题的司法解释第118条规定：当事人交付留置金、担保金、保证金、订约金、押金或者订金等，但没有约定定金性质的，当事人主张定金权利的， 、及时归档保管，以免丢失。 3、公司应当制定合同管理制度，对合同进行规范管理。二、合同的履行过程中的风险防范。合同的履行过程会有许多不能确定的因素 ...
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适用《担保法》若干问题的司法解释第118条规定：当事人交付留置金、担保金、保证金、订约金、押金或者订金等，但没有约定定金性质的，当事人主张定金权利的， 、及时归档保管，以免丢失。 3、公司应当制定合同管理制度，对合同进行规范管理。 二、合同的履行过程中的风险防范。 合同的履行过程会有许多不能确定的因素 ...
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产生错误认识，误以为是正规合法的投资。而公司经营的现货市场，其实是一种风险极大的做市商的赌博游戏。一天20小时非法的T+0双向交易，（现货T 不是为了组织交易、现货交割，而是以标准化合约为交易对象，采取集中交易方式，以保证金制度和50倍高杠杆进行操作。公司雇用业务员通过欺诈行为，让受害人参与非法的现货 ...
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八条约定：本合同在双方签字时，乙方向甲方缴纳安全、质量、进度和履约保证金10000元（大写壹万元整）人民币，等等。此后，原告邓某按该协议完成 劳务工程款的请求予以支持。风险提示及防范策略在资质允许范围内承揽建设工程劳务依照建设部《建筑业企业资质管理规定》及《关于建立和完美劳务分包制度发展建筑劳务企业的 ...
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现货交易，还有投资老师指导，1：50的杠杆比率，T+0操作模式，看起来是风险可控的理财品种，却让他陷入了投资陷阱。 在一个叫xx大宗的交易平 会员单位、居间商，统一培训一批投资顾问投资导师，通过打着现货交易的幌子，采用保证金制度、T+0交易模式，进行标准化合约交易模式。 投资者以1：50的杠杆比率， ...
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