被害人黄某某、吕某某、顾某、蒋某、毛某某等人陈述及提供的借条、支票等证据证实，足以认定。【被告人到案后即坦白，应该依法认定为自首，可以从轻处罚。】 二、信用卡诈骗事实 2006年、2008年，被告人丁某某分别向上海银行、建设银行申领信用卡，后用上述两张信用卡进行消费及取现，截止案发，透支上海银行 ...
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，被抓获时，大部分财物仍放在其正筹办的超市中，被告人也未虚构事实，在给付支票时，已告知对方帐上无钱。因此，其行为不构成犯罪。 本案争议的焦点集中 合同达到了间接骗取保证人财物的结果。 笔者认为，上述案例中朱某利用贷款保证合同从银行借出钱款，在无能力清偿时，携款隐匿，造成保证人因承担保证责任而损失财物的 ...
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被上诉人审计局的下属审计所依据未核实真实性的被上诉人酒家投资的付出凭单、支票存根、案外投资公司的银行进账单、收入凭证等凭证,在未査验增资款是否实际汇入案 的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入准备设立的有限责任公司在银行开设的临时账户；以实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权出资的，应当 ...
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人允许，抵押 121 ?人不得将抵押物转让给第三人。所以，以公款（包括汇票、支票、 债券等）为个人债务作抵押担保的，尽管公款的占有权未发生转 移，但 生的利息，自然是属于以获取利益为目的的营利性活动。 所以，挪用公款私自存入银行取息行为属于刑法所规定的挪用公款 进行经营活动。所以，在本案中，根据刑法第 ...
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《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》、《贷款通则》、《中国人民银行个人住房贷款管理办法》等法律、法规和规章制度。 第二条当事人各方本着平等自愿、 还款方式 即甲方在还款期内的任何一个工作日直接到乙方规定的营业柜台以现金、支票或信用卡、储蓄卡办理还款。甲方前期如有拖欠的，应将所有拖欠款项和 ...
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挂靠人在无奈垫付工程款之后还要向挂靠人追偿，届时诉讼费、律师费、差旅费等付款支票将如雪片一样飘洒下来…… 所以，对于被挂靠人来讲，如何防范挂靠经营带来的风险 。鉴于“金三角大厦”早已交付使用，所欠工程余款应从工程竣工之日起按同期银行利率计算利息，在履行合同过程中，城建开发总公司和三建公司均有违约，应 ...
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原告为建制卷中心这一项目，将向中铁二局集团借来的资金90万元转入兴川公司临时银行帐户。验资时，除去内部职工集资33.9万元、邓天权实际交纳的股金10万元， 了开工定金及代垫费用的《会计凭证》、《四川省非经营性结算统一收据》和《银行进帐单及转帐支票存根》。 5、原告已将90万元转入兴川公司的验资帐户的《 ...
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原告为建制卷中心这一项目，将向中铁二局集团借来的资金90万元转入兴川公司临时银行帐户。验资时，除去内部职工集资33.9万元、邓天权实际交纳的股金10万元， 了开工定金及代垫费用的《会计凭证》、《四川省非经营性结算统一收据》和《银行进帐单及转帐支票存根》。 5、原告已将90万元转入兴川公司的验资帐户的《 ...
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公司将药品生产许可证交予其保管。贷款还款期限届满后，药品公司未清偿债务。Ａ银行遂通过实现抵押权而获７００万元的清偿。对剩余３００万元未获清偿部分，Ａ银行 为限。依照我国担保法的规定，作为权利质权的标的之财产权利主要有：①汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单等证券权利；②依法可以转让的股份、股票等 ...
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存款余额1996年1月24日为100万元整的打印件，找到当时任中国农业银行乌鲁木齐市兵团支行开发区支行（以下简称开发区支行）行长的马文学，要求马文学 桦通过私人关系，从农业银行乌鲁木齐兵团支行行长尹为安手中得到3张金额分别为200万元、22654.67元和424763.20元的公款支票打入仁立公司帐户 ...
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