确保依法及时便捷地返还台湾居民被害人财产，两岸有关方面始终保持密集联络并加强与两岸银行等各有关方面的沟通协调，适值两岸刚刚建立货币清算机制，最终确定本案采用两岸 直接汇兑这一手续最便捷、费用最低廉的财产返还方式。在收到台方反馈的被害人银行账户等完整信息后，大陆三级法院前后仅用了5个工作日即完成材料转递 ...
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企业管理咨询有限公司（以下简称某公司）为注册企业验资资金的管理和使用过程中，擅自挪用某公司账户中为注册企业验资的资金人民币90万元至其某的证券账户， 、交易凭证、取款凭证、业务申请书，俞某农业银行账户交易明细，陆某中国邮政储蓄银行账户交易明细，某公司上海农商银行账户交易明细，某证券营业部提供的俞某证券 ...
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因此科学界定同笔公款是可能的。为与罗开卷商榷便利，笔者暂将静态存储于一个银行账户内的同一笔公款界定为同笔公款，以确保探讨前提的一致性和正确性。 2、 保护公款使用权。另一方面，行为人为方便挪用公款，会将多笔来源或用途相同的公款存在一个账户内，反复挪用，却只按单次最高挪用额计算，以规避将上述公款存在多个 ...
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月14日、15日、17日，熊秋双和妻子分三次将存放家中的10万元存入自己的银行账户。同年9月8日，戴宗害怕事情暴露，又将收受的10万元人民币从工行账户转账退回 账户，胡新华马上按戴宗的要求，将这20万元转给戴宗的另一个朋友黄天忠的账户，再由黄天忠交给戴宗，同月30日，黄双发又将余下的10万元转给胡新华 ...
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社会团体；（5）法人依法设立并领取营业执照的分支机构；（6）中国人民银行、各专业银行设在各地的分支机构；（7）中国人民保险公司设在各地的分支机构；（8 ，而能为其他方面的调查工作提供线索。而且一旦发生纠纷，法定地址也是送达法律文件的确定标准。4.调查银行账户企业在银行的结算账户按用途分为基本存款账户、 ...
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所、206所、706所将其优良资产，注入原北旅公司的壳，重新开立银行账户、办理税务登记证，并取得法人证章，然后更名为强风公司。因此航天集团及 旅法人股，并按照有关规定，于1994年将北旅法人股股权证换成《中国人民建设银行北京信托投资公司证券部有价证券代保管单》。1995年北旅公司进行法人股转让，朝阳 ...
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账户。后被执行人建筑公司向执行法院提出书面异议，称该账户内存款不是自己所有，而是案外人天津奥林匹克中心体育场项目经理部（简称项目部）所有。项目部也向执行法院 民诉法规定的执行异议范围，不需进行异议审查。执行法院冻结、划拨被执行人银行账户存款，是法律规定的执行措施，当事人或利害关系人提出执行人员在实施这 ...
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借出的124800元履行该购房合同，支付了125000元购房款； 4、王五名下银行账号XXXXXXXXXXXXXXXX的《活期明细查询单》，用以证明2008年1月24日王五 情况是：2008年1月14日，张三将109800元从其银行账户转账至李四的银行账户；2008年1月23日，张三将15000元从其 ...
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账户。后被执行人建筑公司向执行法院提出书面异议，称该账户内存款不是自己所有，而是案外人天津奥林匹克中心体育场项目经理部（简称项目部）所有。项目部也向执行法院 民诉法规定的执行异议范围，不需进行异议审查。执行法院冻结、划拨被执行人银行账户存款，是法律规定的执行措施，当事人或利害关系人提出执行人员在实施这 ...
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这一备受瞩目的案件尘埃落定。新疆维吾尔自治区高级人民法院作出终审判决，维持一审法院对中国农业银行阿拉山口支行原副行长孙珩琪作出的无期徒刑判决。 例行检查曝黑洞 孙珩琪出事 与银行有业务关系的佳玉公司借款7450万元。不过，佳玉公司的钱并没有进入银行账户，而是被孙珩琪转手借给了博钢。 我被孙珩琪骗了！佳 ...
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