。 张某英在整个还贷周期内，其具有相对稳定的工作和收入来源。2009年孙某划转给张某英的17万元实为张某英个人的钱款或者说是孙某赠与张某英的钱款， 了张某英于1993年和2003年在医院住院费收据、交款收据、孙某所写原始支出记录、中国银行存款回单等证据，证明张某英并无偿还贷款的能力。张某英对此不予认可 ...
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刑事 受贿罪 “合办”公司受贿 低价购房受贿承诺谋利 受贿数额计算 掩饰受贿退赃裁判要点：1.国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，并与请托人以“合办”公司的名义 个人在刑事立案前为其垫付了劳动报酬的，也不影响追究该用工单位或者个人（包工头）拒不支付劳动报酬罪的刑事责任。【第八批指导性案例】9 ...
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将C号院内其中两间房（39.81平方米）所得拆迁款（403769元）以乙方个人的名义全款购买的房产（建筑面积124.02平方米）赠与乙方，（甲方要求开发商 房屋，但是朱先生户口在外地。 关于一号房屋房款来源，朱先生提交了证券交易记录、情况说明证明一号房屋购房款系来源于夫妻共同财产，林女士对该证据不认可 ...
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将C号院内其中两间房（39.81平方米）所得拆迁款（403769元）以乙方个人的名义全款购买的房产（建筑面积124.02平方米）赠与乙方，（甲方要求开发商 房屋，但是孙先生户口在外地。 关于一号房屋房款来源，孙先生提交了证券交易记录、情况说明证明一号房屋购房款系来源于夫妻共同财产，张女士对该证据不认可 ...
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均未提供证据予以证明，就张某文与张某玲的父女关系及购房时双方的工作收入情况来说，张某文具有更大的出资可能性。就涉案房屋后续贷款偿还，张某 》《个人住房按揭合同》《银行北京市分行个人消费贷款借款借据》、房屋所有权证、房款发票、契税完税凭证、还款存折、存款或转账记录以及物业费、水费、电费、取暖费缴费凭证， ...
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某心动不已，劝说父母和自己一起投资，不久便将所有积蓄共计11万元投资电影。银行工作人员发现异常，民警及时赶到识破骗局。4月20日，陈某带着父母来到银行准备 电影投资被骗所需维权证据如下： 1：投资转账的记录；包括给公司或个人的转账记录。 2：诱导投资的聊天记录；投资人会给你承诺相应的收益，一定要截图 ...
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群。鼓励群内成员购买他推荐的股票,管理员会在私聊中分别添加老师和个人进行一对一指导,即所谓的免费推荐股票到后来,会收取服务费,你可以买到更好的 存在以下违法行为： 一、公司聘用部分未取得执业资格人员开展证券投资顾问业务营销等工作。 二、公司网站未全部公示在职证券投资顾问业务人员,且个别证券投资顾问人员 ...
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境外某赌博网站的通讯传输通道问题。 （4）是否有相关qq、微信或工作群的聊天记录，讨论的内容是否涉及赌博以及相关功能。这种证据在此类犯罪中是最常见的 办理案件时，要对涉案人员按照层级、分工、作用的不同进行区分，通过判断部门职责、个人行为与违法犯罪的关联性、对于犯罪结果的支配力、否具有明显法益侵害性、从 ...
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证券法》规定，证券融资融券业务属于证券公司专营业务，未经证监会核准，任何单位和个人不得经营。场外配资活动是只有证券公司才能依法开展的证券融资融券业务， 也是很重要的，因为这是证明平台非法交易的证据。 3、相关银行出入金记录 此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况 ...
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银行卡号6258）。2019年3月27日，侦查机关从被告人张某位于烟台市芝罘区的工作室内查扣个人银行卡59张；经银行查询，其中户名为谢某、宫某等38张卡系 深圳等地实名登记手机卡1801张。经统计被告人李某与苏某的微信聊天记录，显示出售实名登记手机卡443张，共计货款42875元。被告人李某从中获利。 ...
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