人实施“套路贷”犯罪，对于非法占有的被害人实际所得借款、“担保好处费”以外的虚高“债务”和以“保证金”“中介费”“服务费”等各种名目扣除或收取的额外费用，均应计入犯罪数额。 非法放贷讨债犯罪集团，对相关犯罪模式应为明知，均应以其参与的犯罪的具体数额分别认定，但量刑时可综合考虑其具体作用地位。（本文来自 ...
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在放贷过程中，于恩齐、齐腾等人以保证金等名目要求被害人签订明显对其不利的虚高借款数额的合同，再以收取手续费等名义预先扣除一定比例款项，使被害人实际到手 齐、齐腾、曹明昊等不服判决，提出上诉。济南中院二审认为，原审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实充分，定性准确，审判程序合法，作出刑事裁定，驳回上诉，维持 ...
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套路贷”犯罪的主观目的是非法占有公私财物，部分犯罪主体带有黑恶团伙性质；2、套路贷名义：“违约金”“保证金”“中介费”“服务费”“行业规矩”等；3、不合法合同或口头 以下罪名：1.诈骗罪以信用贷模式为例，“套路贷”团伙在与被害人签订借款合同后，以预扣利息、收取手续费、银行走流水等方式，使被害人实际借到 ...
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、A9-5的厂房工程。合同价款7652241元。新力德公司按合同约定履行了付款义务，给付工程款2750000元、往来款650000元，返还胡某工程保证金500000元 应当举证证实支付条件已经成就，但王某未举证证实，其应承担举证不能的不利后果；综上，原审法院认定事实错误，请求二审法院撤销原审判决，依法 ...
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时候成功办理了取保候审【年三十年晚的前一天】。 案件结果： 本案嫌疑人未被逮捕羁押，成功在公安机关阶段予以取保候审 [3000元保证金]。 本案另一位嫌疑人也同样系 、受案登记表、立案决定书及到案经过、缴款凭证、扣押决定文书、房屋租赁合同、营业执照、手写笔记本1本和记账单5袋、行政处罚决定书等书证； ...
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其转让所得价款优先清偿债权达成共识，并约定制衡办法。目前，抵押权人银行的措施一般有二：一是让抵押人交保证金；二是让预售房款 (含按揭贷款)进自己的专户 该抵押物，应注意两点：一是必须经过政府有关部门批准；二是签订建设用地使用权出让合同并补交出让金，或以转让、出租所获效益抵交土地出让金。在补交出让金后， ...
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购房款，已构成违约。赵某应继续履行合同，付清剩余价款。 第三种意见认为，收条上载明收取的是订金，双方对该订金的效力又没有约定，赵某有权要求张 依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第一百一十八条关于当事人交付留置金、担保金、保证金、订约金、押金或者订金等，但没有约定定金性质 ...
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要约邀请，竞买人在竞买中提出报价，并按要约邀请支付保证金的行为，属于要约，双方当事人尚未形成土地使用权出让合同关系。国有土地使用权出让方因出让公告违反法律 ，金融企业在发放与行政机关行政管理职责相关的服务性集成电路卡时，违反收费管理办法，向当事人收取工本费以外的费用，构成不当得利。 （2005年第6期 ...
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购房款，已构成违约。赵某应继续履行合同，付清剩余价款。 第三种意见认为，收条上载明收取的是订金，双方对该订金的效力又没有约定，赵某有权要求张 依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第一百一十八条关于当事人交付留置金、担保金、保证金、订约金、押金或者订金等，但没有约定定金性质 ...
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购房款，已构成违约。赵某应继续履行合同，付清剩余价款。 第三种意见认为，收条上载明收取的是订金，双方对该订金的效力又没有约定，赵某有权要求张 依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第一百一十八条关于当事人交付留置金、担保金、保证金、订约金、押金或者订金等，但没有约定定金性质 ...
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