金融机构工作人员 -案例分析搜索

卢遂旸职务侵占案一群众性自治组织的性质的认定

业管会讨论决定将该基金存储增值，并要求大家设法寻找家利率高于银行的金融机构。卢遂旸便找到其朋友顾某帮忙，顾又通过崔联系了中国新技术犯罪的立法发展看，其主体是逐步加以扩大的。 1979年刑法中的贪污罪，对犯罪主体限制在"国家工作人员以及受国家机关、企业、事业单位、人民团体委托从事公务的人员" ...

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商账追收机构的几个特征

是一项兼具专业性和挑战性的业务，从业人员需要熟悉国际贸易与结算、金融和法律等领域的专业理论和实务操作，并具备清晰的工作思路和分析、解决问题的能力，否则根本账追收，对于欠帐企业总是想方设法逃避债务，而单靠个别“讨债”公司或者信用管理机构来追债，不仅成本高而且失败率也很高。一般情况下，国际贸易的买家都在 ...

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妻子能查丈夫的银行账户吗？

：根据国务院《储蓄管理条例》第32条、《个人存款帐户实名制》第8条，金融机构及其工作人员对储户的储蓄状况和个人存款帐户的情况有保密的责任，金融机构不代有关个人存款帐户的情况，并有权拒绝任何单位和个人的查询、冻结、划拨个人在金融机构的的存款，但法律另有规定的除外。可见个人的储蓄存款情况和个人帐户情况 ...

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外资并购与国企重组

大量的资金，一方面用于弥补社会保障资金的不足，为解决国有企业改革过程中富余人员的安置问题扫除障碍，为深化国有企业改革创造条件;另一方面可以加大非竞争性领域国有。第四，大力发展中外合资的证券公司和基金管理公司，让外资先通过这些金融机构熟悉中国的资本市场，帮助规范中国的资本市场，间接参与中国资本市场的 ...

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　侵犯财产罪

的；（三）抢劫银行或者其他金融机构的；（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；（五）抢劫致人重伤、死亡的；（六）冒充军警人员抢劫的；（七）持枪抢劫、第三百八十三条的规定定罪处罚。第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、 ...

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最高人民法院二审民事案件解析 (房地产开发纠纷)

第43条规定，商业银行在中行人民共和国境内不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资。根据联合开发合同的上述约定，西城工行投资用于解决西城工行职工方式限制转让。“时至2005年4月26日，因华事得公司举报其公司内部工作人员涉嫌罚罪，辽宁省大连市公安局（以下简称大连市公安局）将华事得公司在亿 ...

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最高人民法院

变卖财物未由合法评估机构估价，或者应当拍卖而未依法拍卖，强行将财物变卖给他人的；（七）违反法律规定的其他情形。第五条人民法院及其工作人员在民事、行政诉讼二）违法使用保全、执行的财物造成损坏的；（三）保全的财产系国家批准的金融机构贷款的，当事人应支付的该贷款借贷状态下的贷款利息。执行上述款项的， ...

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企业投资项目核准暂行办法

根据实际需要，编制并颁发主要行业的项目申请报告示范文本，指导企业的项目申报工作。第八条项目申报单位在向项目核准机关报送申请报告时，需根据国家法律、水资源管理、海关等部门不得办理相关手续，金融机构不得发放贷款。第五章法律责任第二十三条项目核准机关及其工作人员，应严格执行国家法律法规和本办法的 ...

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最高人民法院

变卖财物未由合法评估机构估价，或者应当拍卖而未依法拍卖，强行将财物变卖给他人的；（七）违反法律规定的其他情形。第五条人民法院及其工作人员在民事、行政诉讼二）违法使用保全、执行的财物造成损坏的；（三）保全的财产系国家批准的金融机构贷款的，当事人应支付的该贷款借贷状态下的贷款利息。执行上述款项的， ...

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妻子可以向银行查询丈夫个人存款吗

权。根据国务院《储蓄管理条例》第32条、《个人存款账户实名制规定》第8条，金融机构及其工作人员对储户的储蓄状况和个人存款账户的情况负有保密责任。金融机构不有关个人存款账户的情况，并有权拒绝任何单位或个人查询、冻结或者扣划个人在金融机构的款项；但是法律另有规定的除外。可见，个人的储蓄存款情况和个人存款 ...

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