，以静态收益（炒币升值获利）和动态收益（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。 ▊如何识别平台的正规性？ 第一：看平台资质；看平台是否接受正规监管，目前交易主要接受塞舌尔FSA、新西兰FSP、塞浦路斯CyESC、法国 ...
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资金盘的运营方也很明确知道这一点，所以给拉新有大量的奖励，甚至可以到新人充值金额的30%，甚至拉来的人再拉来的人，交易也有奖励。自此，一个夹杂着传销拉人头属性的庞氏资金盘就完成了。到了这个时候，每一个参与其中的人都会自发变成这个资金盘的业务员，自来水，去不停的拉人进来，因为拉人进来，不仅自己的钱能 ...
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【前言】近年来，股票配资往往都是利用互联网搭建虚假投资平台，以“高收益”、“利润丰厚”为诱惑，非法吸纳巨额资金。这类平台往往伴随公司化经营、传销式管理，投资者一旦投入即被团伙顶层组织人员瓜分、挥霍，在东窗事发前营造虚假盈利景象，欺骗投资者不停加金投入，实为填不满的无底洞，投资者的最终结果 ...
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投资被推上风口浪尖，各种与数字货币相关的资金盘、衍生品泛滥成灾将币圈的熊市推向又一个深渊，各类区块链项目骗局事件仍在频繁发生，不少空气币、传销币、山寨币仍在行骗中。 为帮助投资者提升防骗意识，及早远离数字货币骗局，我司整理了一个案例，希望各位投资者看到此文后远离数字货币骗局。 ▋数字 ...
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召开新闻发布会，刚到任的最高检党组成员、副检察长童建明作重要讲话。 最高人民检察院要求： 依法严厉惩处擅自设立金融机构、非法吸收公众存款、集资诈骗、网络传销、高利转贷以及校园贷套路贷，以故意伤害、非法拘禁、侮辱等非法手段催收民间贷款等严重危害金融安全、破坏社会稳定的犯罪行为； 从严惩治金融从业人员搞 ...
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市面上到底有多少种虚拟币？没人知道答案。因为这个火热的市场，不但原有的代币价格一涨再涨，连三无产品 无团队，无网站，无白皮书 的空气币、传销币、骗子币都供不应求，于是各种新的项目纷至沓来：医疗链、嫩模链、中医链，还有后来居上的比原链、量子链 真实案例分享： 湖北的刘先生，于今年1月 ...
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，因为国内外汇保证金交易仍处于灰色状态，所以大多都是通过地下推广进行，为了拉客户，很多平台在国内广招代理，并给予巨额的佣金回报。这就使得很多外汇交易陷入金融传销式的庞氏骗局，或者平台跟客户之间的对冲。 上海的吴先生打来电话联系我们，说自己一直炒股，手机联系人中存在很多陌生的股民，没想到却在这其中遇到 ...
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）、卫生监督所原所长廖XX（正科级）的职务犯罪案件均取得了不俗的辩护效果。13、2018-2019年正在承办的案件有朱XX合同诈骗案、刘XX组织、领导传销活动案（东霖国际）、高XX非法经营案、邓XX电信诈骗案、李X参加黑社会性质组织、非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易案（湖南省扫黑专案）、唐XX集资诈骗案 ...
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）、卫生监督所原所长廖XX（正科级）的职务犯罪案件均取得了不俗的辩护效果。 13、2018-2019年正在承办的案件有朱XX合同诈骗案、刘XX组织、领导传销活动案（东霖国际）、高XX非法经营案、邓XX电信诈骗案、李X参加黑社会性质组织、非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易案（湖南省扫黑专案）、唐XX集资 ...
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。 被告人张枭杰在2013年至2018年担任北海市公安局海角派出所、西街派出所和海西派出所所长期间，在办理案件过程中利用职务上的便利，违法为80多名涉传销、涉黄、涉赌、涉毒人员提供保护，包庇纵容多个卖淫场所营业，从中索要或收受好处费共计人民币117.55万元。 此外，被告人张枭杰还利用职务之便收受 ...
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