最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发的高检会〔2019〕2号《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第十条第一款（集资参与人的定义）明确：集资 参与人是否已先期离场，均应当依法追缴。 例外情形之一。网贷平台非法集资被刑事追诉，并非意味着所有出借人均是集资参与人，即不排除有的出借人确是通过网贷 ...
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依法还款呢？律师接受一借款人的委托，就如何依法还款问题与某地公安机关非法集资刑事案件专案组进行协商，想不到该公安机关的工作人员对依法还款的认识竟然是按合同 最高人民法院、最高人民检察院、公安部于2014年3月25日共同作出的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第5条第1款之规定，对集资 ...
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认定，合同标的数额可以作为量刑情节予以考虑。 2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（以下简称《纪要》）重申在没有新的司法解释之前， 在量刑中可以适度考虑。如2009年《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定，信用卡诈骗罪中恶意透支的 ...
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刑事案件中寻找辩护观点是在拿到案件后最核心的工作，但目前社会上各种复杂的交易体系和模式，以及立法机关对某些案件做的内部会议纪要，办案 不多，广州某中院的二审判决比较有代表性阐述了法院的裁判观点. 法院认为: 一、关于本案被告人是否构成犯罪的问题 本案多名被告人的辩护人均进行无罪辩护，主要理由在于:1 ...
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(法发[1992]39号《最高人民法院、公安部关于处理道路交通事故案件有关问题的通知》)第四条明确指出：在审理交通肇事刑事案件时，人民法院经审查认为公安机关所 行政推定与程序法和实体法的原则相抵触，则司法人员可以通过审查排除其在刑事诉讼中的适用。 当然，如果客观上对事故负有主要责任或者全部责任的一方 ...
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五倍以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的情节特别严重。 在一个关于诽谤罪的司法解释中，却浓墨重彩的规定了一个构成非法经营罪的推定情形，确实显得 的反映出我国经济领域法无允许不可为的真实现状而《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十九条及其他有关司法解释， ...
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、材料移送公安或者检察机关。 第七条 民间借贷纠纷的基本案件事实必须以刑事案件的审理结果为依据，而该刑事案件尚未审结的，人民法院应当裁定中止诉讼。 第八条 后，原告仍应就借贷关系的成立承担举证责任。 第十八条 依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百七十四条第二款之规定， ...
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且已取得执行依据的轮候查封债权人，应当依职权启动参与分配程序。 二、关于参与分配的适用条件与范围 3. 执行程序开始后，被执行人的其他债权人向人民法院申请 涉案财物的，按照最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第九条规定，退赔非法集资参与人的损失部分，应当优先于 ...
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材料移送公安或者检察机关。 第七条 民间借贷的基本案件事实必须以刑事案件审理结果为依据，而该刑事案件尚未审结的，人民法院应当裁定中止诉讼。 第八条 ，人民法院应予受理。 第九条 具有下列情形之一，可以视为具备合同法第二百一十条关于自然人之间借款合同的生效要件： （一）以现金支付的，自借款人收到借款时 ...
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移送公安或者检察机关。 第七条 民间借贷的基本案件事实必须以刑事案件审理结果为依据，而该刑事案件尚未审结的，人民法院应当裁定中止诉讼。 第八条 人民法院应予受理。 第九条 具有下列情形之一，可以视为具备合同法第二百一十条关于自然人之间借款合同的生效要件： (一)以现金支付的，自借款人收到借款时; (二 ...
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