规定,引导原告进行的交易无效，应当返还原告损失的资金及利息。被告农行新乐市支行作为受托方、被告华宗伟业公司作为交易对象应当对原告的损失承担连带返还责任,因此 但若违反上述规定而设立的交易场所开展期货交易就会不受监管，无法实现客户资金封闭运行，投资者面临资金被挪用、自己承担风险、对手欺诈交易等巨大风险， ...
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市场失去了本心。 他们通过不规范的手段来获取财富，通过空壳公司、虚假公民信息接入支付接口、挪用商户支付接口、嫁接电商平台商户虚构交易、租借个人账户收 等，为涉嫌违规商户提供支付接口,为境外赌博网站、网络诈骗、色情等犯罪团伙提供资金结算通道，大肆进行洗钱、诈骗等违法犯罪行为。 反思网络支付行业的从业者， ...
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管理法律规定，在未取得金融许可证的情况下设立投资公司，向社会不特定人员吸收资金，扰乱金融秩序，吸收资金数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。 犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释 ...
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向登记机关报送年度报告，并向社会公示。 第十八条农民专业合作社可以依法向公司等企业投资，以其出资额为限对所投资企业承担责任。 第三章成员 第十九 和管理人员不得有下列行为： （一）侵占、挪用或者私分本社资产； （二）违反章程规定或者未经成员大会同意，将本社资金借贷给他人或者以本社资产为他人提供担保； ...
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向登记机关报送年度报告，并向社会公示。 第十八条农民专业合作社可以依法向公司等企业投资，以其出资额为限对所投资企业承担责任。 第三章成员 第十九 和管理人员不得有下列行为： （一）侵占、挪用或者私分本社资产； （二）违反章程规定或者未经成员大会同意，将本社资金借贷给他人或者以本社资产为他人提供担保； ...
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筑牢金融安全司法防线。 依法严厉打击虚报冒领、套取侵吞、截留私分、挤占挪用、盗窃诈骗扶贫资金的犯罪，发生在群众身边、损害群众利益的蝇贪蚁贪等微腐败 支行；各政策性银行、大型银行、股份制银行，邮储银行，外资银行，金融资产管理公司： 为规范民间借贷行为，维护经济金融秩序，防范金融风险，切实保障人民群众合法 ...
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湖南有色金属交易平台上开设交易账户（账号5701），绑定银行卡，并将资金转入户名为久丰公司的E商贸通结算账户，通过该账户在交易平台进行大宗商品买入和卖 并由客户签字确认，禁止明示或暗示客户通过借贷、挪用特殊用途资金（如代为保管的他人资金、自身或家人治病资金）等超出自身或家庭承受范围的方式筹集、使用资金 ...
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分析朱权平律师物美集团原董事长张文中，在2009年以“诈骗、单位行贿、挪用资金”被判12年有期徒刑，2013年刑满释放，经最高人民法院再审，撤销原审判决， （一）物美集团作为民营企业具有申报国债技改项目的资格，其以诚通公司下属企业名义申报，并未使负责审批的主管部门产生错误认识 1.相关政策性文件并未 ...
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恒丰银行股份有限公司济南分行、恒丰银行股份有限公司烟台青年路支行返还扣划结算资金纠纷案【来源】 《最高人民法院公报》 2008年第7期(总第141期)【裁判要旨 资金则是违反了《证券法》关于“严禁挪用客户交易结算资金”的规定，侵犯了其他证券客户的利益。存管银行对证券公司享有债权的，其有权要求对方偿还， ...
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