被告人李某某、庞某某于2016年3月4日17时许，携带事先收购的他人的银行卡共计9张，至本市黄浦区福州路XXX号门口，欲转卖牟利时被民警查获。 被告人李 机关指控的犯罪事实、罪名和证据均无异议。 但提出，被告人庞某某系初犯，涉案银行卡数量较少，到案后能如实供述自己的罪行，请求对被告人庞某某从轻处罚。 ...
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是为商家增加APP下载量和收集消费者信息。若不法分子掌握了手机号、身份证、银行卡等个人信息，资金可能会被套取。8.转发领流量“输入手机号码送几G流量 不成功”一些骗子以系统故障、没有支付成功为由，通过发送链接等形式套取购买者的银行卡等账户信息。付款是否成功，在交易详细页面即可查询，即使对方说明你的购物 ...
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余额售后指挥操作女子向借贷平台借款售后承诺次日还款 女子借完9万元后通过微信和银行卡转入售后账户 操作完毕后支付宝内余额回来了 次日发现借贷平台未还款发觉被骗坠入 链接，她就点开查看。打开的网页和支付宝支付页面一样，需要填写姓名，银行卡号和身份证号，因担心上当，当时她就退了出来。紧接着售后打来电话说， ...
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定案的根据。 3、公安机关提供的《银联交易数据》表，没有证据证明所列银行卡均为吴A等四位被告办理并使用，存在是其他犯罪嫌疑人使用的可能性，不具备 的赣通卡输入到中国银联提供给公安机关的JASS平台中进行查询，得出以上三类银行卡的银联交易数据，其中包括中国工商银行向我局报案的可能利用虚假汽车行驶证办理的 ...
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具体有多少钱。并且即便注意配偶持有多少银行的银行卡，但仍有可能只有存折而无银行卡的现象发生，比如定期存款是没有银行卡的。对于隐匿账户的行为，可从以下五 情况，但是遇到离婚的情况，也可以再家里搜集一遍，看看对方遗存的凭条或是银行卡、存折。 (2)以他人名义开立银行账户 在现实生活中最常见的是以父母或子女 ...
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财产的行为，并以此要求分割原告转移的款项162200元，原告不予认可，辩称其银行卡一直保存在被告处，无法认定取款行为，双方对此均未提交其他证据。4． 间原告名下公积金35320.74元，即原告支付被告17660.37元。3．对于原告银行卡内的存款，因双方对于款项变动的实际发生、使用情况均未提交相应证据 ...
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1214人。 ■新快报记者 黄琼 通讯员 潘玲娜 黄海磊 陈明蔚 典型案例 1 银行卡绑定多家网络支付平台 被盗刷后银行埋单万余元损失 时下,越来越多 要强化网络金融保障 主审法官表示,在科技发达和网络金融高速发展的今天,以银行卡为基础的电子支付越来越多,网络盗刷违法犯罪活动频发。本案通过判决强化银行 ...
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次。11.证人罗xx证言，证明郭xx在戒毒所期间让其给常xx的银行卡( 62220217030xxxx0058)上转过4次钱，2015年7月25日转1000元，8月6 用于吸食，一部分用于贩卖。当天下午3点多，其让邓xx往郭xx银行卡上打了300元钱用于购买毒品。13.证人邓xx证言，证明2015年1 ...
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公司人民币壹百壹拾万元整（小写110万元）。注：其中91.85万元为王某银行卡转账，其余为现金收到。借款人刘某，担保人高某，2014年1月28日。借款 公司人民币壹佰壹拾万元整（小写110万元）。注：其中91.85万元为王某银行卡转账，其余为现金收到。借款人刘某，担保人高某，2014年1月28日。， ...
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。 【分歧】审判中关于彭某案发前退还给李某的38万元及退还给喻某的银行卡和11.8万元应否追缴、如何追缴问题存在几种观点。一种观点认为不应当追缴； 被查处，为掩饰犯罪而退还或者上交的，不影响认定受贿罪。本案中彭某退还喻某银行卡及11.8万元现金，是因为彭某得知王某被检察机关调查，可能涉及自己受贿的事实 ...
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