易犯的十宗罪2003年5月，作为当时全国五百大私营企业的河北大午农牧集团，其监事长孙大午因非法吸收公众存款罪被依法判处有期徒刑3年、罚金10万元，大午集团 有期徒刑或拘役，同时处2万以上50万以下罚金。 八、高利转贷罪 如果你的公司从银行贷出了一笔款，没能立即使用而成为闲散资金，为了减少利息损失，你将 ...
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有限公司。 2001年10月1日的授权委托书，证实方承金是城泉公司在马鞍山的代理人。 营业执照、外资企业批文，证实九洲公司是注册资金260万美元的外资独资企业， ，证实2002年7月8曰至15日，方承金将九洲公司银行基本账户上50万元存款全部转移，并用29万元以自己个人名义购买一套住房。 九洲公司30 ...
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成都房产继承律师吴锦熤律师，法学学士，曾任职于四川蜀都公证处和中国邮政储蓄银行，对企业内部人事管理、外部投资融资等业务相关法律事务具有深入的了解和研究。成都 诉讼，要求依法继承父亲的遗产。 刘兴在起诉书中称，父亲留下了三处房产和存款5.8万余元，还有家具、电器若干。他要求继承其中40平方米的房屋或折 ...
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之间为了调剂资金余缺完全以其自有资金，也不属于多次而具有经营性质地进行企业之间借贷，且没有约定利息或者约定利息不超过国家法定利率浮动范围，这种情况如果 ，应判令借款方向出借方归还本金，按当事人过错决定责任承担，或直接按照同期银行活期存款利率的标准，由借款方向出借方支付因占用资金所产生的法定兹息或者赔偿 ...
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借据，以上案件均是以民间借贷的形式掩盖企业间借贷。 2.以多种形式掩盖高息 贷款人为了规避法律对民间借贷利率“不得高于银行同类贷款利率四倍”的上限规定，采用各种方式 要求还款，后经公安机关侦查被告涉嫌非法吸收公众存款。有的案件涉嫌诈骗，如九龙坡区的杨某，向汽车租赁公司租赁汽车59辆，并以此为抵押以1角 ...
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。3．本案系阜康公司用自有资金归还了先前的贷款后再贷新款，有银行汇票、进账单、存／取款凭条、转账传票等原始记账凭证为证。同时， ，并转存于该公司在大竹信用联社的账号为201100181的存款账户中，后阜康公司通过大竹信用联社在中国农业银行大竹县支行营业部开立的821000843账户以汇票的方式将款项转 ...
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有70万元投资款未到位，故净资产为-20万元。 6．原告资产评估公司的核发《企业法人营业执照》通知单、申请开业登记注册书，旨在证明原告于1996年3月经工商局注册 不当，应依照章程的规定，支付相应利息。至于利率标准，上诉人称应以银行同期存款利率为准，缺乏事实依据，法院不予采信。对于第三项争议焦点，上诉 ...
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年3月12日向铁线厂发出执行通知书及财产申报表；同时冻结了铁线厂在银行的存款38万元；并于2010年3月22日将38万元划拨到甲法院的账户。 两种不同意见。 第一种意见认为，此案应当中止执行。理由是依照《中华人民共和国企业破产法》第19条的规定：人民法院受理破产申请后，有关债务人财产的保全措施应当解除 ...
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笔借款20万元，原告于2010年6月25日从某信用社的存款账户取款10万元，同日从某邮政储蓄银行的存款账户取款10万元，且被告在其2012年6月3日 效力。相关阅读：欠债公司破产倒闭如何追债？欠债公司破产倒闭如何追债？ 在我国企业大量的国际拖欠案件中，有相当一部分欠款时间很长，有的甚至长达四五年。随着 ...
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，欺诈发行股票、债券罪以及擅自发行股票、公司、企业债券罪。其中，对于非法集资犯罪中最为多发的非法吸收公众存款罪，刑法规定数额巨大或者有其他严重情节的， 弱的老年人不要盲目投资高回报率的非法理财产品，因为高回报意味着高风险，最好还是到银行等正规的金融机构，投资一些相对稳健的理财产品。平时，也切勿轻信那些 ...
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