风险点 表现形式 风险等级 1 借款主体是否清晰确定、合法存在 1.借款方主体不存在，伪造公章、签名； 2.借款方为特种行业的其经营缺乏有相应的行业资质许可，存在 ，可认定万通公司明知并且认可合同中的一切内容。因此，在没有相反的证据证明该合同系违背其真实意思而签订的情况下，合同中关于债务数额的约定 ...
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智没有向银行贷款；2、没有证据证明我有骗取’’目的；3、贷款抵押物是公司财产；4、贷款抵押资料是按银行要求提供的，没有伪造和欺诈行为；6、贷款程序合法 即使汪囯智用他人财产抵押，也不构成合同诈骗。经审理查明：一、滥伐林木罪被告人刘某甲于1994年以协议的方式取得了位于黑龙江省尚志市长寿乡山关村所在地的 ...
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，负责平台资金流转以及为代理、会员转账提现等工作的，可以被认定为开设网络赌场罪的从犯，但是鉴于网络赌场案件难以查清组织运营架构、难以取证的特点，主要切断了 数据的内容是否真实、有无剪裁、拼揍、伪造、篡改等，对于自相矛盾、内容前后不一致或不符合情理的电子证据，应谨慎对待，不可轻信。办案人员还要考虑作为 ...
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笔录、辨认笔录、银行明细、话术材料受案经过、到案经过、退赃条等证据，认为被告人胡XXXXX、胡XXXXX、许XXXXX、葛XXXXX、周XXXXX的行为触犯了《 其不懂股票分析，其是利用QQ群加好友寻找股民，在群里发虚假信息、伪造交割单，用小号混在群里让客户放松警惕，利用“话术”诱导客户购买其公司的 ...
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夫妻共同财产或伪造债务的一方，可以少分或不分。离婚后，另一方发现有上述行为的，可以向人民法院提起诉讼，请求再次分割夫妻共同财产。本案中，在案证据能够证明孙某 月，刘某与张某新离婚。2015年1月5日韩某以张某新犯遗弃罪提出控告，并要求赔偿经济损失。 （二）裁判结果 河南省滑县人民法院在审理过程中认为， ...
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问题的规定+》的有关规定，明确了并案侦查的具体情形：（1）一人犯数罪的；（2）共同犯罪的；（3）共同犯罪的犯罪嫌疑人被告人还实施其他犯罪的 原始存储介质为原则。与物证"书证等传统的证据种类不同，电子数据具有虚拟性"易变性"易复制性等特点，容易被变造"伪造或者毁坏。为了减少中间环节，尽可能保持电子数据的 ...
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不是你想掩盖就能掩盖的，因为诬告强奸不成，反而女方自己被判诬告陷害罪的傻女人、坏女人大有人在。 强奸罪是故意犯罪，行为人必须明知被害人不愿意与自己性 的变化而变化，可长期保持原有形态，而且一般难以伪造。在强奸案件中，由于犯罪行为的隐秘性，言辞证据具有其特殊性。犯罪嫌疑人大多不供认犯罪，证人证言绝大部分 ...
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条辩护人认为在侦查、审查起诉期间公安机关、人民检察院收集的证明被告人无罪或者罪轻的证据材料未随案移送，申请人民法院调取的，应当以书面形式提出，并提供 的过程;文字记录与实物或者绘图、照片、录像是否相符;现场、物品、痕迹等是否伪造、有无破坏;人身特征、伤害情况、生理状态有无伪装或者变化等;(三)补充进行 ...
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的上诉理由是，本案的主谋是秦某，原判认定其是组织、指挥者的主犯，证据不足。其二审辩护人提出，麻某主观上没有以非法占有为目的，其行为属于 的，属于“数额巨大”;单位进行票据诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗，数额 ...
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的上诉理由是，本案的主谋是秦某，原判认定其是组织、指挥者的主犯，证据不足。其二审辩护人提出，麻某主观上没有以非法占有为目的，其行为属于 的，属于“数额巨大”;单位进行票据诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗，数额 ...
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