负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。从起诉书来看，本案公诉方既然没有认定本案为单位犯罪，那么被告人作为法定代表人，就不应该为以公司的名义 9月19日担任法定代表人以后，涉及新增客户6人，吸收存款本金13万元，其数目也远远低于司法解释中关于单位犯罪的立案标准。公诉方把xx金融公司吸收的 ...
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非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。 公诉机关的指控，基本事实清楚，定性正确。 公诉机关和辩护人关于本案系单位犯罪的公诉意见和辩护意见，鉴于上海XX公司 犯罪为主要活动，根据有关司法解释的规定不以单位犯罪论处，上述公诉意见和辩护意见均不予采纳。 被告人、辩护人关于公诉机关认定侯xx、曹XX任职时间有误的 ...
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发票管理法规，故意非法出售增值税专用发票的行为。根据犯罪构成的一般原理，认定一个行为是否构成犯罪，首先得看这一行为是否具备犯罪的四个构成要件即主体要件、客体要件 有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二百一十一条单位犯本节第二百零一条、第二百零三条、第二百零四条、第二百 ...
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公众存款罪。5.关于集资诈骗罪中“非法占有目的”的认定。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”:(1)集资后不用于生产 ，120万元以上为“数额特别巨大”。12.关于单位犯合同诈骗犯罪的数额标准。单位犯合同诈骗罪的标准，按照个人犯罪数额标准的5倍掌握。四、涉案财物处理 ...
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百四十三条规定之罪的，依照本解释规定的相应自然人犯罪的定罪量刑标准，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚，并对单位判处罚金。 第十条实施 。 对用于非法采矿、破坏性采矿犯罪的专门工具和供犯罪所用的本人财物，应当依法没收。 第十三条非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定；无销赃数额，销赃数额 ...
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符合《中华人民共和国合同法》第五十二条第（三）项规定的合同无效情形，原审判决根据上述规定认定本案所涉基本授信合同及相关贷款合同系以合法的形式 单位的公章签订经济合同、骗取财物归个人占有、使用、处分或者进行其他犯罪活动构成犯罪的，单位对行为人该犯罪行为所造成的经济损失不承担民事责任。行为人私刻单位公章 ...
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，驾驶机动车辆或者使用其他交通工具致人伤亡或者致使公共财产或者他人财产遭受重大损失，构成犯罪的，分别依照刑法第一百三十四条（重大责任事故罪）、第一百三十五条 发现有他人进入其作业范围。否则，会造成司法上错误地讲本应当由建设单位及其负责人承担的责任分化到各个建设工人头上。换言之，张某不具有应当预见王某出 ...
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跨境电信诈骗中对共同犯罪的认定困难，只要我们律师利用好对证据的质证和信息的不对称，争取给认定为从犯的可能性是很大的。 电信网络诈骗案一般团伙成员 、管理、资费设置等若干信息；涉嫌犯罪的系统操作的日志信息；诈骗窝点IP信息；存储受害人姓名、身份证号、单位和联系电话等的受害人个人信息；成员之间相互联系的 ...
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集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。公安或者检察机关不予立案，或者立案侦查后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不 返还。七、关于涉及民事案件的处理问题对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起 ...
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修正案（九）》对刑法第二百五十三条之一作出修改完善：一是扩大犯罪主体的范围，规定任何单位和个人违反国家有关规定，获取、出售或者提供公民个人信息，情节严重 信息的条数，根据查获的数量直接认定，但是有证据证明信息不真实或者重复的除外。”（十）明确了侵犯公民个人信息犯罪的罚金刑适用规则。侵犯公民个人信息犯罪 ...
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