七）返还执行的罚款或者罚金、追缴或者没收的金钱，解除冻结的存款或者汇款的，应当支付银行同期存款利息； （八）对财产权造成其他损害的，按照直接损失给予 时效的原因消除之日起，赔偿请求时效期间继续计算。 第四十条外国人、外国企业和组织在中华人民共和国领域内要求中华人民共和国国家赔偿的，适用本法。 外国人、 ...
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问题。笔者认为，对于 “严重”程度的认定，可参照《破产法》和《民事诉讼法》中的企业“不能清偿到期债务”、“无力清偿到期债务”为标准。即公司财产在不足以清偿债务时方可 均对公司债权人承担连带责任。发起人有返还认股人已缴纳股款并加算银行同期存款利息的连带责任，认股人可以要求发起人中的任何一人或其中数人予以 ...
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质押的，不得以存款关系的瑕疵对抗质权人，质权人可以在债务人不履行债务时行使质权【案例】中国农业银行北京市丰台区支行与上海银丰企业（集团）有限公司 损失自行承担责任【案例】国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部与中国光大银行郑州分行、河南省华润商贸有限公司、深圳市盛力实业发展有限公司、国泰君安证券 ...
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七）返还执行的罚款或者罚金、追缴或者没收的金钱，解除冻结的存款或者汇款的，应当支付银行同期存款利息；（八）对财产权造成其他损害的，按照直接损失给予 中止时效的原因消除之日起，赔偿请求时效期间继续计算。第四十条外国人、外国企业和组织在中华人民共和国领域内要求中华人民共和国国家赔偿的，适用本法。外国人、 ...
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七）返还执行的罚款或者罚金、追缴或者没收的金钱，解除冻结的存款或者汇款的，应当支付银行同期存款利息；（八）对财产权造成其他损害的，按照直接损失给予 中止时效的原因消除之日起，赔偿请求时效期间继续计算。第四十条外国人、外国企业和组织在中华人民共和国领域内要求中华人民共和国国家赔偿的，适用本法。外国人、 ...
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“情节特别严重”： （一）伪造信用卡25张以上的； （二）伪造的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额在100万元以上的； （三）伪造空白信用卡 持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。 恶意透支应当追究刑事责任，但在公安机关立案后人民法院判决宣告前 ...
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卢遂旸处追缴25万元。中创公司的信托存款单证实虹中业管会存款200万元。银行进账单和众汇公司的发票证明众汇公司收到中创公司 的咨询服务费 的。 1979年刑法中的贪污罪，对犯罪主体限制在"国家工作人员以及 受国家机关、企业、事业单位、人民团体委托从事公务的人员" 内。1988年全国人大常委会《关于惩治 ...
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只要当事人意思表示真实即可认定有效，非法集资、非法吸收公众存款及违反其他法律、法规除外。3、企业与企业之间的借贷。根据《贷款通则》61条的规定 逾期贷款利息的标准时，人民法院可以相应调整计算逾期付款违约金的计算标准。参照中国人民银行1996年4月30日发布的银发〔1996〕156号《关于降低金融机构存 ...
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均由黎某控制。在2011年1月27日，黎某将公司在中国建设银行帐户内的存款27万元在公司不同银行之间的帐户来回转帐后，再直接转入黎某在中国农业银行的 ”号档案内。 附：职务侵占罪的法律规定 ［刑法条文］ 第二百七十一条 公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大 ...
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定职务侵占罪。吴某是利用其担任信用社营业员的身份进行诈骗，采取直接侵吞的手段拿走存款，其行为构成职务侵占罪。第三种观点认为定挪用资金罪。评析：笔者同意第三种观点。根据刑法第272条之规定，挪用资金罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借给他人 ...
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