、内部人员违法违规事件调查、协助人力资源管理部门进行离职人员处理与分析、承办部分诉讼与仲裁案件及其他法律事务处理。企业可根据自身法律事务的处理需要， 无法自收集证据材料的,经批准有权委托证据材料所在地集团所属公司协助收集;受托单位应当接受并在要求期限内完成证据材料收集,有特殊情况经法律事务同意可以适当 ...
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高息向云南石油总公司昆东公司、云南花卉产业有限公司及云南证券交易中心等20多家单位揽得资金存储于中国农业银行昆明经济技术开发区支行。同时，又通过贿赂该行原 的问题更是慎之又慎，一审法院通过对案件事实、证据、犯罪构成要件以及判决后可能产生的社会后果等因素进行全面、深入的分析，所作出的判决得到了上级法院的 ...
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吸收公众存款罪的构成要件最高人民法院2010年11月颁布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，违反国家金融管理法律规定，向社会 谁，均予以吸收，就符合非法吸收公众存款等集资犯罪中向社会公众吸收资金的构成特征。行为人以向单位内部职工或亲友集资为名，实质上希望或放任内部职工 ...
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人案的一一关联证据。此外，我们还要防止公安机关大规模串并案处理。办案单位会根据CDR数据中的“被害人号码”信息或嫌疑人供述的诈骗借口、嫌疑人化名或绰号 短信服务提供商系统中的电子数据进行提取、保护和分析，整理出有价值的案件线索或能证明犯罪事实的证据。常用的工具有Cellebrite手机取证工具箱、效率 ...
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具有某个情节就认定行为人构成了诈骗罪，而要综合上述情况，结合全案证据，具体分析判断行为人是想通过帮忙办事赚取好处费，还是想假借办事的名义非法占有他人钱财。 刑法 喜欢在别人面前吹嘘自己的职务，以及认识某某领导等，很多律师在办理诈骗案件时，一看犯罪嫌疑人虚构了身份名字就片面的认为他构成了诈骗罪，这是很不 ...
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律师和法官却对该鉴定书没有提出任何异议，该鉴定书内容如下： （一）、委托单位：xxx （二）、鉴定时间：2015年6月30日 （三）、被鉴定人： 的一起教师被冤枉强奸的案件，侦查人员将三名犯罪嫌疑人的血样连同犯罪现场遗留的精斑先后送到大同市公安局和山西省公安厅进行法医 DNA 分析，基于当时有限的鉴定 ...
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职场性骚扰的区别，，《女职工劳动保护特别规定》强调，在劳动场所，用人单位应当预防和制止对女职工的性骚扰。然而现行法律没有明文规定性骚扰概念，以致于劳动者维权 内容最 全面，能对定案起决定作用的直接证据。由于强奸是一种性犯罪，属阴私案件，具有不易暴露和难以查证的特点。性关系发生时一般都选择没有第三者在场 ...
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月起算，犯罪嫌疑人应当交纳保证金（大写）伍仟元。 南京市公安分局鼓楼分局 二0一五年十二月 南京刑事律师庄荣华指导分析 建邺区放火罪刑事案件 成功30天 对嫌疑人的自然情况有了进一步的了解。 在此次放火案，公安机关初步通过受害单位的了解，损失有可能达到100万元，但关于价格鉴定的文书一直没有正式下发， ...
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从轻减轻的辩护机会。附庄荣华律师之前处理的组织卖淫等类似的真实案例分析链接【2016江宁区组织卖淫案】-律师30天成功办理取保候审南京组织卖淫 10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的南京假冒注册商标案共同犯罪 【玄武区刑事案件】 成功辩护缓刑-予以 ...
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吸收公众存款刑事案件玄武区司法机关承办 成功30天取保候审 庄荣华律师分析讲解2016案情介绍： 本案南京当事人因非法吸收公众存款案【人数众多的共同犯罪】被司法 数额上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。二是从非法吸收 ...
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