3、行为的行为属于“拾得他人信用卡并在ATM机上使用”的行为。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第5 ，使之误以为是持卡人使用银行卡，进而处分了财物，这种情况下认定为信用卡诈骗罪并无疑问。但是如果行为人是在ATM机上取款，正如前述，机器本身没有意识 ...
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材料、持卡人账单查询、催收记录等证据，认为被告人闪某某之行为已构成信用卡诈骗罪，提请依法追究刑事责任。 被告人闪某某对公诉机关指控的事实及罪名无异议 或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。《 最高人民法院 最高人民检察院 关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条 ...
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触犯《中华人民共和国刑法》（以下简称刑法）第二百二十四条规定，构成合同诈骗罪，请依法判处。公诉机关提交以下证据：1．刘必仲与江苏省滨海县有奖募捐委员会 非国家工作人员。非经中国福彩中心许可，任何人无权动用彩票投注金。最高人民法院在《关于对受委托管理、经营国有财产人员挪用国有资金行为如何定罪问题的批复》 ...
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、本案不构成追诉标准。本案安徽***农业有限公司的注册资本被抽逃并未达到最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第三条的规定，注册公司找李 合同一方当事人，也未以非法占有为目的进行诈骗，故亦不构成合同诈骗罪。故恳请人民法院依法判决被告人黄**无罪，并予开释。 以上代理意见，希望法庭予以 ...
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自己持有的毒品是假毒品，故意以假充真而出卖获利，骗取他人财物，其行为应定诈骗罪。但实际情况并非如此。两被告人出卖的虽然是假毒品，但他们并不知道是假毒品 ，可以作为从轻或者减轻情节，在处理时予以考虑。”同年12月17日，最高人民法院在《关于十二省自治区法院审理毒品犯罪案件工作会议纪要》中也有类似的规定， ...
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十三种业务范围，因此，这种集资行为理当无效。第二，罗某的行为已经人民法院的生效判决认定为集资诈骗罪，该行为既已构成犯罪，其无效性是显而易见的，因此，无论 不符合表见代理的构成要件，不能适用表见代理制度予以认定。二、对最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》的理解关于行为人 ...
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卖是否构成犯罪时，应注意区分犯罪与民事欺诈行为。首先在主观上，合同诈骗罪行为人的主要目的是利用合同形式骗取对方当事人的财物，即房地产开发商是通过买受 根据刑法的规定，合同诈骗罪是数额犯，即行为在达到数额较大情节时才构成犯罪。目前对于数额尚无明确规定，一般参照最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律 ...
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予以信赖，所以完全是符合本案的犯罪要件的，不然被害人不会无缘无故给被告汇款。 诈骗罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本 刑法》第一百五十一条或者第一百五十二 条的具体数额标准，并报最高人民法院备案。 对于多次进行诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗 ...
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的新余市天年福桂工贸有限责任公司以非法吸收公众存款为主要活动，依据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定，本案 被告人是否将资金据为己有，没有证据予以证实。根据刑法主客观相统一原则，构成集资诈骗罪，必须要求集资诈骗行为人主观上具有非法占有的目的，客观上实施了将他人 ...
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挥霍。 【分歧】 对于本案的定性，存在两种不同意见： 第一种意见认为被告人构成诈骗罪，理由是：被告人陈某以非法占有为目的，用虚构事实，隐瞒真相的方法 诈骗罪定罪量刑，是本案的关键问题所在。笔者同意第一种意见。 诈骗罪与集资诈骗罪是根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条， ...
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