因无证营运被处罚案件中作为证人的证据，包括法院根据原告申请所调取的电话记录，都使得被告所举证据显得单薄无力。 其实，即使我们将高度盖然性标准适用于 ，此类犯罪行为不仅手段隐蔽，且社会危害性极大，世界各国都有使用这一方式惩治违法犯罪的成功案例。 诱惑处罚是指行政机关通过设置圈套或者诱饵的方式，促使当事人 ...
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因无证营运被处罚案件中作为证人的证据，包括法院根据原告申请所调取的电话记录，都使得被告所举证据显得单薄无力。 其实，即使我们将高度盖然性标准适用于 ，此类犯罪行为不仅手段隐蔽，且社会危害性极大，世界各国都有使用这一方式惩治违法犯罪的成功案例。 诱惑处罚是指行政机关通过设置圈套或者诱饵的方式，促使当事人 ...
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2015年2月工资2090元。2.总装备部某某管理处于判决生效后7日内支付左某某违法解除劳动关系的赔偿金41800元。3.总装备部某某管理处于判决生效后7日内支付左 1月2011年12月期间的工资差额，总装备部某某管理处对该期间的工资支付记录无法定的保管义务，左某某主张存在工资差额未予支付，但其提交的 ...
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）农业部规定需要进行实验室疫病检测的，检测结果符合要求； （五）养殖档案相关记录和畜禽标识符合农业部规定。 上诉人出具的《动物检疫合格证明》：不符合 实验室检测和临床检查即出具《动物检疫合格证》，发放程序不合法，程序显属违法，作出动物检疫合格证不具有合法性，一审人民法院认定事实清楚，判决合法、合理， ...
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诈骗数额等犯罪事实。确因客观原因无法联系上被害人，或被害人拒绝作证的，应当记录在案。 13. 问：对于被害人人数特别多的案件，如何有效地进行取证？是否可以 其他主犯按其参与、组织、指挥的全部犯罪数额进行退赃和退赔。从犯一般按实际违法所得进行退赃和退赔。被告人主动退赔或其亲友代为退赔的数额超过实际违法 ...
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审查支付平台的域名、相关ip地址、服务器日志、网站日志、用户文件、最近访问记录、浏览器记录等网络痕迹证据是否指向犯罪嫌疑人（被告人）。 （2）审查人员链证据。 有无排除资金往返回流的情形； 第三，有些第四方支付平台服务商，除了为违法犯罪资金提供资金结算外，也开展正常的聚合支付服务，注意审查银行流水中的 ...
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万元或15万元他们没有具体分配，而是各自拿了钱各自还各自的帐，当时还款时都记录在一个小本子上，后来大家分开了也就把本子弄丢了，他只记得从中有 的地点在某某村零街东边秦之味面馆门前街道上。 认定本案主要犯罪事实及主要违法行为的公共证据 1.书证 （1）2020年2月28日西安市公安局高新分局刑警大队情况 ...
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证据。根据本案被害人的报案材料以及从相关快递公司和银行汇款单调取的交易数据记录等原始资料数据，法院依法认定本案被害人共计927人，金额合计人民币8493940元。 人员，看见公司长期公开经营未被查处，误以为自己只是实施了民事欺诈的违法行为，并非诈骗。鉴于社会公众对公司销售型电信诈骗的特征和危害程度尚未 ...
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和密码登录显示登陆密码错误，不存在交易关系。2、被上诉人马先凤提供的银行转账记录也显示款项转入马先凤自己的账户。一审判决依据中国民生银行南京支行提供的账户 判决仅是一审判决而非终审判决，一审法院将该判决作为认定事实的依据，审理程序违法。本案被上诉人马先凤主张的交易是在久丰公司文艺分公司的久丰国际文交 ...
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进行现场调查、制止。根据现场（检查）勘查记录，张某仅在2014年就15次到现场检查，下达相关责令停止违法行为通知书，并联合省执法总队和市执法 11月27日对展某公司作出行政处罚：没收现场堆放的矿产品152354吨；没收违法所得416.46万元；罚款208.23万元，国家的损失得以挽回。 除此之外，展某 ...
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