其收入积累，属夫妻共同财产。对此，被告提出双方在婚后工资没有支出，总额也没有银行卡转账金额多，同时原告的收入很低，没有其他来源，大额的进账全部都是短期同事 0 0 0元，属夫妻共同财产，由原告A分得2 0 0 0 0元。原告A银行卡虽有大额转账交易，但现有证据不能证明转账的款项为原、祓告夫妻共同财产 ...
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将五家合作单位应付给某旅游公司的购票款共计154.9048万元截留至A个人招商银行卡账户，并按二被告人的约定均分。（二）被告人A、B共同贪污犯罪事实 上述手段，与被告人B将购桑款共计7161.57955万元截留至A个一人招商银行卡账户进行私分。（三）被告人A、C、D共同贪污犯罪事实2010年初，被告人 ...
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向原告的借款,该借款18万元是由原告分几次将款项打到被告郑某某的银行卡,因被告郑某某还在部队服役,夫妻商量由郑某向原告出具借条,所借款大部分用于家庭 等证据,证明本案借款18万元是由原告分几次将款项打到被告郑某某的工商银行卡上,该借款大部分用于家庭还债和生活,如偿还以江滨花园的房屋为抵押向漳州工商银行 ...
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予以证实，应予认定。(14)公诉人提出K公司的会计徐罕、出纳吴少伟用L的银行卡取款给A使用的29.38万元应补充计入L方汇入T方的金额，经查，其中 诈骗数额中扣除20万元。(2)2010年4月15日来源于彦某的钱款，因L的银行卡同时有其他大额钱款汇入，无法与偿还给范晓燕的11.5万元确定一一对应关系， ...
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予以证实，应予认定。(14)公诉人提出K公司的会计徐罕、出纳吴少伟用L的银行卡取款给A使用的29.38万元应补充计入L方汇入T方的金额，经查，其中 诈骗数额中扣除20万元。(2)2010年4月15日来源于彦某的钱款，因L的银行卡同时有其他大额钱款汇入，无法与偿还给范晓燕的11.5万元确定一一对应关系， ...
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联总公司的《疑似诈骗交易资金延迟结算申请函》，函中载明，中国银行卡卡号40967XXXXXXXX560的持卡人否认在商行所安装的POS机具上的交易，请求协助对 商行未能提供相应POS交易小票。经银行调查，2014年9月26日，上述银行卡在商行的POS机具上共刷卡交易4笔，交易金额共计198296元，且 ...
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认为杜女士的证据足以对真卡交易形成重大质疑。而银行主张因杜女士起诉超过《银行卡跨行业务差错处理暂行办法》规定的处理差错交易期限为180天，作为抗辩理由；据 伪卡交易。 在发生伪卡交易的情形下，杜女士仍有权要求银行清偿债务。银行卡密码及卡内信息被犯罪嫌疑人窃取，可能是由于持卡人未尽到妥善保管义务造成，也 ...
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的分红情况，传销组织日常开销、参与人的分红及回款卡号记录及U盾、多张银行卡、笔记本电脑等物证。【办案经过】陈某被拘留后，陈某的妻子委托易德祥 在陈某住处搜出记录有300多人参与传销人员名字的日记本及转账记录大600多万元的银行卡，并不是陈某没有做过这些事情，而是因为因为证据无法予以证实，所以给了辩护人 ...
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侦查机关对于以上三份证据没有进行必要的司法审计，无法说明花名册、汇款凭证及银行卡之间的有因果关系或对应关系，也无法甄别650人与8500万元之间是否有关联 人的事实。认定这一事实的证据为被害人证言、被告人供述、联合种植合同书、银行卡业务回单、还款协议等证据，这些证据相互印证，证据充分，事实清楚。 2、 ...
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将五家合作单位应付给某旅游公司的购票款共计154.9048万元截留至A个人招商银行卡账户，并按二被告人的约定均分。（二）被告人A、B共同贪污犯罪事实 上述手段，与被告人B将购桑款共计7161.57955万元截留至A个一人招商银行卡账户进行私分。（三）被告人A、C、D共同贪污犯罪事实2010年初，被告人 ...
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