事实上，此前的ST新海早已被负面消息缠身，违规已成家常便饭。2018年底来，因财务、内控重大缺陷及信披不合规等问题，ST新海及公司实际控制人、董事长 批评、公开谴责、责令改正等监管措施累计多达十余次。 被立案调查可能是因为公司存在与关联方发生资金占用、会计处理存在错误等一系列问题。具体来看，7月8日 ...
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过渡账户。 C、账户主体能否查清。多是空壳公司和购买的公民个人信息或个人跑分账户，查清账户主体以及实际控制人有难度。 ③资金来源是否查清、客户是否查清 轻的罪名认定。我们在办理案件时主要从以下方面着手改变定性。 ①从支付平台提供的服务内容上进行辩护，只为客户获取资金支付结算通道，并不提供支付结算服务的 ...
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，不存在基于错误认识而处分财物，华某2公司并不能实际控制邮票的价格，一审判决定性诈骗不当。2.做出审计报告的会计事务所不具有司法鉴定资质，该审计鉴定 日的数据，后者服务器存储2016年9月后的数据。本案案发后，托管在成都指南针公司的服务器被人拉走藏匿，2017年11月沧州市公安局运河分局找到被藏匿的 ...
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（无锡）律师事务所齐程军律师团队目前正在推进宁波精达（603088）案的投资者索赔征集代理工作。 2019年11月2日，宁波精达（603088）公告 涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查。同日公告，公司控股股东宁波成形控股有限公司，实际控制人一致行动人宁波精微投资有限公司，宁波广达投资有限公司，徐俭 ...
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证500股指期货主力合约、沪深300股指期货主力合约合计377.44万手，从中非法获利人某币3.893亿余元。 被告人某某某还利用职务便利侵占华鑫期货有限公司资金 单位伊世顿公司、被告人某某某等人某反有关规定，隐瞒实际控制伊世顿账户组、大量账户从事高某程序化交易等情况，规避中金某对风险控制的监管措施， ...
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二、当挂名法定代表人有哪些风险呢？ 1、民事责任风险 （1）因经营过错给公司造成损失，法定代表人需对该损失予以赔偿，根据《公司法》第149条规定：董事 人利用企业实施违法犯罪活动，挂名法人虽然未直接参与，但明知实际控制人利用公司实施犯罪行为却不加阻止或放任实际控制人的，挂名法定代表人也要承担相应的刑事 ...
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王珍海及其关联方威龙集团存在为上市公司提供担保的情形，担保金额合计32,190万元;公司控股股东、实际控制人违反上市公司内部决策程序、用印流程以上市 ST威龙，603779)股票，并且在2019年10月22日后卖出或继续持有股票的投资者，可考虑发起索赔。（具体条件可能根据索赔进展有所调整，请密切关注齐 ...
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（无锡）律师事务所齐程军律师团队目前正在推进宁波精达（603088）案的投资者索赔征集代理工作。 2019年11月2日，宁波精达（603088）公告 涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查。同日公告，公司控股股东宁波成形控股有限公司，实际控制人一致行动人宁波精微投资有限公司，宁波广达投资有限公司，徐俭 ...
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王珍海及其关联方威龙集团存在为上市公司提供担保的情形，担保金额合计32,190万元;公司控股股东、实际控制人违反上市公司内部决策程序、用印流程以上市 ST威龙，603779)股票，并且在2019年10月22日后卖出或继续持有股票的投资者，可考虑发起索赔。（具体条件可能根据索赔进展有所调整，请密切关注齐 ...
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王珍海及其关联方威龙集团存在为上市公司提供担保的情形，担保金额合计32,190万元;公司控股股东、实际控制人违反上市公司内部决策程序、用印流程以上市 ST威龙，603779)股票，并且在2019年10月22日后卖出或继续持有股票的投资者，可考虑发起索赔。（具体条件可能根据索赔进展有所调整，请密切关注齐 ...
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