书，要求对谭根牙老家新建房子依法分割。经质证，被上诉人谭根牙认为上诉人提供的证据（一），我去年全年都未和她在一起，不知她有这个瘤；证据（二），这张寄钱的汇票，钱是我寄过去的，但钱是从我父亲处拿来的，发票一直丢在上高；证据（三）我家的房子是91年做的，房子是我父亲做的，我们92年才结婚，再说，我们到 ...
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账上资金，自制虚假单据的手段,将公款4000万元人民币挪人自己控制的账户中，用于填平挪用的资金缺口、个人消费和炒股谋利，在罪行即将败露时，携带现金及银行汇票等699万余元潜逃，并带走全部炒股手续和其控制的各公司银行账户凭证,将尚未带走的公款置于自己控制之下，有能力归还而拒不归还，主观上具有非法占有的 ...
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的工商登记资料；（3)荣耀公司法 定代表人燕陵如出具的情况说明以及崔海龙向燕陵如出具的一份函件；（4) 荣耀公司给付崔海龙400万元款项的汇票凭证；（5)江苏省无锡市高新技 术产业开发区人民法院〔2004〕新民二初字第226号及江苏省无锡市中级 人民法院〔2004〕锡民二初宇第155号案件的卷宗材料 ...
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保修期到期付清；双方对质量要求标准、包装标准及争议解决方式等条款进行了相应约定。合同履行期间，2012年1月6日原告JY公司通过银行转账及银行承兑汇票付款方式向被告支付定金共计312000元。其间被告提出先预付70%的货款后再履行交货义务，原告要求被告按合同约定方式履行交货义务，对被告的上述要求予以 ...
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还，也不作对账记录，致使债权超过了诉讼时效期。为了获得证据，施工方可以确立了首先派人去对方单位清欠，对方能给多少就要多少，但是不拿现金，要求从银行走汇票，想方设法恢复诉讼时效。3、协商对账法：双方重新签订的联系单、对账单是有效清欠证据。4、故意主张法：若欠款金额为4万，已超过2年时效。施工方以 ...
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了全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯 罪的决定》的有关规定，类似犯罪行为就应当以破坏金融管理秩序 罪处罚。所谓伪造、变造金融凭证罪，是指伪造、变造汇票、本 票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单及其他银行结算凭 证、信用证或者附随的单据、文件以及伪造信用卡的行为。所谓金 融凭证诈骗罪，是指使 ...
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吨钢材的4份免税批文。经查：张某某归案后始终否认直接向林某闽买钢材免税证明。其先是供称认识林某闽、周某但没有直接发生联系或没有生意来往，后称是庄某良拿承兑汇票，其换成存折后交张某杰找蔡某仑给林某闽，和林某闽在某某见面没有谈买卖批文的事情。林某闽则先是证称系由其公司的郭某天一人经手卖给张某某的， ...
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业务必须由代理单位签订进□合同，办理制单、购汇、付汇以及报关手续，并对所办单据的真实性负责，坚决消除"四自三不见”现象（即自带客户、自带货源、自带汇票、自行保管；不见进□产品、不见供货货主、不见外商）。而两名被告人作为外贸行业的从业人员，办理业务时，正是在“四自三不见"的情况下，为他人代理外贸业务向 ...
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兴华 公司收款联资金用途为投资款）、珠海经济特区会计师事务所验证 资本报告书、兴华公司账册首页、兴华公司与北京顺义县粮油批发 部签订的啤酒大麦购销合同及500万元汇票、兴华公司进账单等书 证，证实了被告赵华以付货款的方式转走深贵公司资金120万元到 兴华公司作为开办注册资金、伪造海南华汇经济发展公司 ...
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年2月27日将1万元交给该县检察院。(二）二审人民法院认定犯罪证据上述事实除一审认定的证据外，还有经当庭质证、认证的书证予以证实：上诉人曾某筹款的汇票证明，上诉人曾某为了参与该项建筑工程而进行筹款的事实。八、二审人民法院判决理由二审法院认为：曹某主动找到上诉人曾某筹资合伙承包民用建筑工程，曾某为此 ...
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