将五家合作单位应付给某旅游公司的购票款共计154.9048万元截留至A个人招商银行卡账户，并按二被告人的约定均分。（二）被告人A、B共同贪污犯罪事实 上述手段，与被告人B将购桑款共计7161.57955万元截留至A个一人招商银行卡账户进行私分。（三）被告人A、C、D共同贪污犯罪事实2010年初，被告人 ...
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由吕XX向收款人王利亚转款45万元；7月4日吕XX从其农行和工行银行卡中分别取款30万元和15万元合计45万元；7月25日经工行处理中心由吕XX向收款人 笔取款45万元，被告X种炉材公司不能提供证据证明已经支付给原告，该公司提供的银行卡取款回单和签单不能作为其向原告支付利息的凭证；2013年9月5日吕 ...
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由吕XX向收款人王利亚转款45万元；7月4日吕XX从其农行和工行银行卡中分别取款30万元和15万元合计45万元；7月25日经工行处理中心由吕XX向收款人 笔取款45万元，被告X种炉材公司不能提供证据证明已经支付给原告，该公司提供的银行卡取款回单和签单不能作为其向原告支付利息的凭证；2013年9月5日吕 ...
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由吕XX向收款人王利亚转款45万元；7月4日吕XX从其农行和工行银行卡中分别取款30万元和15万元合计45万元；7月25日经工行处理中心由吕XX向收款人 笔取款45万元，被告X种炉材公司不能提供证据证明已经支付给原告，该公司提供的银行卡取款回单和签单不能作为其向原告支付利息的凭证；2013年9月5日吕 ...
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，被人在宁波礼嘉桥支行取走，并扣除了48元手续费。可宋先生人在赵县，银行卡也在自己手上，怎么会有这样的事呢？宋先生立即与办卡银行联系，报告了这 也未追回。宋先生是赵县本地人，自己从来也没有去过宁波。银行卡一直在自己手上，也从未向别人透露过银行卡密码。他说，这说明该银行的柜员机系统具有重大漏洞，不能识别 ...
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。 【分歧】审判中关于彭某案发前退还给李某的38万元及退还给喻某的银行卡和11.8万元应否追缴、如何追缴问题存在几种观点。一种观点认为不应当追缴； 被查处，为掩饰犯罪而退还或者上交的，不影响认定受贿罪。本案中彭某退还喻某银行卡及11.8万元现金，是因为彭某得知王某被检察机关调查，可能涉及自己受贿的事实 ...
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是否捡到了钱，两人矢口否认。为了证明清白，两人将身上的现金和银行卡拿了出来，还说出了银行卡密码。之后，两名陌生男子先后离开。此时的李某才发现，1500元现金和银行卡被掉包了，现金变成了一沓冥币，银行卡上的5800元钱随后被人在武汉分三次取走。 鄂州市公安局华容分局侦查二大队民警迅速介入调查，在调取 ...
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公司人民币壹百壹拾万元整（小写110万元）。注：其中91.85万元为王某银行卡转账，其余为现金收到。借款人刘某，担保人高某，2014年1月28日。”借款 公司人民币壹佰壹拾万元整（小写110万元）。注：其中91.85万元为王某银行卡转账，其余为现金收到。借款人刘某，担保人高某，2014年1月28日。” ...
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公司人民币壹百壹拾万元整（小写110万元）。注：其中91.85万元为王某银行卡转账，其余为现金收到。借款人刘某，担保人高某，2014年1月28日。借款 公司人民币壹佰壹拾万元整（小写110万元）。注：其中91.85万元为王某银行卡转账，其余为现金收到。借款人刘某，担保人高某，2014年1月28日。， ...
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使用姓名为“张某某”的身份证分别在中国建设银行某分行营业部办理一张银行卡、在中国银行某分行办理了一张银行卡。被告人张某使用他人身份证，共办理了6张银行卡 机关进行协商，有理有据地为被告人张某争取合法权益。侦查机关最终认定被告人冒领的银行卡为6张，并非开始认定的10多张。为日后的取保候审甚至判处缓刑打下 ...
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