信用卡 -案例分析搜索

本案李某行为应如何定罪？

时，顺便查询发现该卡内尚有人民币10万元余额，顿生歹意，不仅未将3万元现金存入信用卡，反而将卡内余额10万元取走。事后将该卡返还给张某。数日后，张某在在银行柜台取走10万元人民币触犯了《刑法》第一百九十六条的规定，构成信用卡诈骗罪。但李某若在自动取款机上取走10万元人民币则构成盗窃罪。盗窃罪是指以 ...

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本案应定诈骗还是盗窃？

信用卡上，因此，潘某是秘密窃取将他人财产非法占为己有，其实质与盗取他人信用卡及密码到银行取钱一样，应定盗窃罪。第二种意见认为，潘某的行为构成诈骗罪就是对被害人掩盖客观存在的某种事实，以此哄骗被害人，使其交出财物。首先，本案中该信用卡是李某公司基于李某在其公司工作，为方便结算工资而发给李某的，虽然 ...

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银行工作人员伪造借记卡进行消费应定何罪

孙某使用其本人伪造的太平洋卡，在自动柜员机上取款和在商场消费，其行为构成信用卡诈骗罪。第二种意见认为，孙某所使用的伪造的太平洋卡是借记卡，不是信用卡借记卡大量购物、提现同样破坏了金融管理秩序和公私财产所有权。因此借记卡应属于刑法中信用卡的范围。孙某的第一个行为，也就是秘密复制他人太平洋卡的行为是一种 ...

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本案应定诈骗还是盗窃？

信用卡上，因此，潘某是秘密窃取将他人财产非法占为己有，其实质与盗取他人信用卡及密码到银行取钱一样，应定盗窃罪。第二种意见认为，潘某的行为构成诈骗罪。就是对被害人掩盖客观存在的某种事实，以此哄骗被害人，使其交出财物。首先，本案中该信用卡是李某公司基于李某在其公司工作，为方便结算工资而发给李某的，虽然 ...

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冒用他人支付宝账户进行蚂蚁花呗套现的定性

的授信额度类似，但冒用他人支付宝账户进行蚂蚁花呗套现的犯罪行为不构成信用卡诈骗罪或诈骗罪，应以盗窃罪定罪处罚。案情 2015年6月8日至6月10日结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。虽然蚂蚁花呗具有很多实体信用卡和网络信用卡的功能和特征，但其仍是网络支付工具，本质就是小额信贷，不属于 ...

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冒用他人支付宝账户进行蚂蚁花呗套现的定性

的授信额度类似，但冒用他人支付宝账户进行蚂蚁花呗套现的犯罪行为不构成信用卡诈骗罪或诈骗罪，应以盗窃罪定罪处罚。案情 2015年6月8日至6月10日结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。虽然蚂蚁花呗具有很多实体信用卡和网络信用卡的功能和特征，但其仍是网络支付工具，本质就是小额信贷，不属于 ...

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冒用他人支付宝账户进行蚂蚁花呗套现的定性

的授信额度类似，但冒用他人支付宝账户进行蚂蚁花呗套现的犯罪行为不构成信用卡诈骗罪或诈骗罪，应以盗窃罪定罪处罚。案情 2015年6月8日至6月10日结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。虽然蚂蚁花呗具有很多实体信用卡和网络信用卡的功能和特征，但其仍是网络支付工具，本质就是小额信贷，不属于 ...

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冒用他人支付宝账户进行蚂蚁花呗套现的定性

的授信额度类似，但冒用他人支付宝账户进行蚂蚁花呗套现的犯罪行为不构成信用卡诈骗罪或诈骗罪，应以盗窃罪定罪处罚。案情2015年6月8日至6月10日转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。虽然蚂蚁花呗具有很多实体信用卡和网络信用卡的功能和特征，但其仍是网络支付工具，本质就是小额信贷，不属于 ...

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利用他人遗忘在ATM机中未退出交易系统的储蓄卡实施

遗忘在ATM机中未退出交易系统的储蓄卡实施犯罪的认定——郑XX信用卡盗窃@诉案关键词：盗窃信用卡信用卡诈骗【案由】盗窃罪【审判法院】浙江省湖州市中级人民法院【案号，秘密窃取他人财物,数额较大的行为。被告人的行为已构成盗窃罪，而不构成信用卡诈骗罪。适用法律：《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款有 ...

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“帮信罪”主观明知的推定+不起诉案例汇总+与其他关联罪名的区分

，司法实践中完全可能存在据以证明行为人的主观明知无法查明，仅有出租、出售信用卡且被用于接收电信网络诈骗资金这一客观情形。此时若无法证明行为人主观上的犯罪，参加诈骗团伙或者与诈骗团伙之间形成较为稳定的配合关系，长期为他人提供信用卡或者转账取现的，可以诈骗罪论处。因此，若行为人主观上明知上游犯罪分子实施 ...

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