负担。 一审宣判后，吴某某不服，向上海市第一中级人民法院提出上诉，理由是：存款有息是《商业银行法》对商业银行规定的原则。被上诉人向小额储户收取服务费的 ，确认一审查明的事实。 本案争议焦点是：对小额储户收取账户管理费，是否违背存款有息的原则，是否违法在订立合同的过程中，是否存在缔约过失 上海市第一中级 ...
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组织招待国内旅游业务的决定》，海府建行的科目明细帐和法院的《协助查询存款通知书》，双方当事人的陈述等证据证实。审判结果海口市新华区人民法院认为：原告旅游公司 ，说明海府建行是要以此向工商行政管理部门证明玉龙社的资金实力。虽然该存款证明没有直接在工商局使用，但事实上已经为玉龙社起到证实资金的作用。该证明 ...
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组织招待国内旅游业务的决定》，海府建行的科目明细帐和法院的《协助查询存款通知书》，双方当事人的陈述等证据证实。海口市新华区人民法院认为：原告旅游公司与被告 ，说明海府建行是要以此向工商行政管理部门证明玉龙社的资金实力。虽然该存款证明没有直接在工商局使用，但事实上已经为玉龙社起到证实资金的作用。该证明上 ...
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号之四执行裁定载明的是：划扣被执行人陈某某在中国工商银行0001账户内存款人民币505073.00元，划扣时间和金额与《借记卡账户历史明细清单》完全一致， ： 对案外人的异议，人民法院应当按照下列标准判断其是否系权利人：（三）银行存款和存管在金融机构的有价证券，按照金融机构和登记结算机构登记的账户名称 ...
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为周转资金，秦*、陈**等人遂以同行拆借、***中心开发建设、**时代广场、成都市**区****有限公司、成都**房地产开发有限公司、****项目开发等项目名义对外吸收存款，据此获得的投资款用于向投资人支付前期项目本息及公司开支、员工提成等。经司法会计鉴定，***公司于2017年6月至2018年9月 ...
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查询之日的上午被扣抵还款。故在石嘴山中院2013年12月19日下午查询时，黄河银行开发区支行未提供5008871200133账户不属于协助执行单位对被执行人存款账户未给予提供的行为，不属于最高人民法院《关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第三十三条规定的情形。石嘴山中院以黄河银行开发区支行 ...
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刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的有关情况。 为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位 以虚假广告罪定罪处罚。其次，明知他人从事欺诈发行股票、债券，非法吸收公众存款，擅自发行股票、债券，集资诈骗或者组织、领导传销活动等集资犯罪活动， ...
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。结合上述事实，本院认为应该以2013年4月1日最后的存款额作为双方夫妻共同存款的数额，从银行明细中可以看出直至2013年4月1日原告银行账户尚存 是用于生活必需支出，或者该支出无法说明消费目的，则应该认定为恶意转移；如果转移存款的时间发生在双方离婚争议期间，尤其是诉讼过程中，这样的消费往往具有挥霍性 ...
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直接负责人以及其他直接责任人依前款之规定，进行具体处罚。由此可见，非法吸收公众存款违反了国家关于金融管理活动的法律法规之规定，严重扰乱了正常的金融秩序。 的重要标志。 （一）关于公众的认定。 1、公众一词在非法吸收公众存款罪认定中的现实分歧。 2010年最高人民法院颁布的《关于审理非法集资刑事案件具体 ...
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表示一致的结果——西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部与中国农业银行西安昆明路支行存款合同纠纷案（最高人民法院案号:(2005)民二终字第233号） 【裁判摘要】 用资人使用，金融机构向出资人出具存单或进账单、对账单或与出资人签订存款合同，出资人从用资人或从金融机构取得或约定取得高额利差的行为中 ...
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