提供虚假证明文件 -案例分析搜索

论集资诈骗罪 ——以吴英案为例

，数额较大的行为。这里的“使用诈骗方法”是指行为人采用虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。“非法集资”是指法人、其他组织或者向不特定的社会公众非法集资，有公众性。”[4]集资诈骗罪的集资对象应当是直接提供贷款给集资人的贷款人。而法院将其拓展到贷款人的贷款人，这是不当的， ...

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房屋过户登记行政诉讼案件

而在过户过程中，作为办理房产手续法定机关的被告没有认真审查房屋过户当事人即原告身份证明、买卖协议等过户材料的真实性、有效性，未到现场查看房屋具体情况，显然未尽认为，依据《城市房地产转让管理规定》第七条规定第三项（房地产管理部门对提供的有关文件进行审查，并在７日内作出是否受理申请的书面答复，７日内未作 ...

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变相吸收存款后潜逃如何定罪

是否使用诈骗的手段，即采取虚构事实或隐瞒真相的方式，行为人虚构集资用途，以虚假的证明文件或以高额回报为诱饵骗取他人信任，取得资金。本案中被告人陈某、程某公安机关为了挽回群众损失，在追缴赃款的过程中向陈某讯问款项去向，但其拒绝提供，可见，陈某、程某非法占有这笔巨款的主观故意目的非常明显，且数额特别巨大 ...

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原油期货诈骗怎么判刑？现货白银诈骗被抓如何判刑？网络交易平台投资诈骗怎么判刑？

证明公司与客户之间对赌关系是否成立。是否有证据证明被告人向客户提供反向行情，要做证明所谓的行情，实际是被告人自己的分析研判，具有不确定性，不存在指控诈骗金额1200万，最终认定诈骗760万。山东黄某、胡某诈骗案，搭建虚假贵金属有限公司平台，支付平台广州市易票联支付技术有限公司，诈骗金额从130万认定 ...

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贵金属投资诈骗怎么判刑？炒现货原油、农产品现货投资投资诈骗怎么判刑？

证明公司与客户之间对赌关系是否成立。是否有证据证明被告人向客户提供反向行情，要做证明所谓的行情，实际是被告人自己的分析研判，具有不确定性，不存在指控诈骗金额1200万，最终认定诈骗760万。山东黄某、胡某诈骗案，搭建虚假贵金属有限公司平台，支付平台广州市易票联支付技术有限公司，诈骗金额从130万认定 ...

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网络诈骗50万100万200万300万400万500万600万判几年判多少年怎么判刑量刑？

呈现网络购物诈骗、冒充熟人诈骗、开设“钓鱼”网站诈骗、以“刷信誉”等为名兼职诈骗、发布虚假中奖信息诈骗、网络交友诈骗等几种类型。1．网络购物诈骗。犯罪嫌疑人通过互联网存卡和移动运行商网络以及短信服务提供商系统中的电子数据进行提取、保护和分析，整理出有价值的案件线索或能证明犯罪事实的证据。常用的工具有 ...

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网络诈骗被抓怎么判刑？专业网络诈骗辩护律师解读网络诈骗的定罪量刑标

呈现网络购物诈骗、冒充熟人诈骗、开设“钓鱼”网站诈骗、以“刷信誉”等为名兼职诈骗、发布虚假中奖信息诈骗、网络交友诈骗等几种类型。1．网络购物诈骗。犯罪嫌疑人通过互联网存卡和移动运行商网络以及短信服务提供商系统中的电子数据进行提取、保护和分析，整理出有价值的案件线索或能证明犯罪事实的证据。常用的工具有 ...

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子债缘何父还？

了两份有关注册资本的文件，第一份是1993年3月29日第三被告丁联社在申办乙公司时出具的282万元《资信证明》，这个证明是虚假的。因为《资信证明前调查，审计师事务所做出第一被告乙公司实收200万元注册资本的依据是，第一被告乙公司提供的其1993年12月31日《资产负债表》和《损益表》。在这两个表里， ...

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杭州叁点零交易所会员单位代理商（郑州都时达商贸有限公司）涉诈骗罪刑事判决书

、手机、移动硬盘、U盘内的电子数据进行了恢复，从中提取了相关的文件资料和聊天记录。二、证明被告人张磊及市场一部业务员尹催飞、张浪浪、陶广松（内容，其中包括聊天模式、发展客户的入金情况、定位虚假身份情况、逼单内容、业务员薪资构成等内容。 ④被害人谭茜文提供的建设银行账户交易明细证实：谭茜文在杭州叁 ...

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外汇平台诈骗怎么判刑？外汇诈骗公司员工怎么判？

问题；涉案公司的业务开展问题业务员如何寻找客户，是否是冒充女性聊天，是否是网上发帖虚假宣传；涉案公司的业务具体操作问题。二、律师要掌握电子证据的质证技巧网络平台闪存卡和移动运行商网络以及短信服务提供商系统中的电子数据进行提取、保护和分析，整理出有价值的案件线索或能证明犯罪事实的证据。常用的工具有 ...

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