涉及犯罪嫌疑人、被告人的以下证据：是否使用虚假身份信息对外开展业务；是否虚假订立合同、协议；是否虚假宣传，明显超出经营范围或者夸大经营、投资、服务项目及盈利能力；是否吸收资金后隐匿、销毁合同、协议、账目；是否传授或者接受规避法律、逃避监管的方法，等等。五、关于犯罪数额的认定问题非法吸收或者 ...
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被告支付房款330000元。双方签订的补充协议还约定所欠房款155169元于网签之日由栗金芝转给邢书文指定银行监管账户，银行监管不足部分由甲方邢书文补足 《房屋买卖合同》明确了双方的权利义务、成交价款、价款支付方式及违约责任，该协议为完整的买卖合同且系双方真实意思表示，不违反法律和行政法规的相关规定， ...
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万元。合同签订后三日内，原告先后向被告支付定金20万元。双方当日达成补充协议，协议中约定由被告在2016年1月30日前办理完市市安居房买卖合同上市转 某房地产投资顾问有限公司的通知，以共同和被告前往双方约定的银行或第三方办理首期资金监管事宜，却久未收到消息。直至2016年1月15日，被告电话告知第三人 ...
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签、代为在《售房人银行开户情况说明》及划款协议签字，代为收取相关售房款及到银行办理提款手续(包括资金监管手续)、办理接受询问相关手续。受托人杨某在 法院不予支持。当事人在房屋买卖合同(包括双方已经签字的网签合同)中为规避国家税收监管故意隐瞒真实的交易价格，该价格条款无效，但该条款无效不影响合同其他部分 ...
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即使极小的反向波动，带给投资者的无疑也是灭顶之灾。 期货配资公司套路三：最近监管趋紧，我们已停掉风险最大的股指期货配资业务，但其他期货品种的配 就能轻松玩转股指期货。一家期货配资公司市场推广人员说，如果今天来公司签署合作协议并缴纳一定风险保证金，你明天就可开始股指期货交易。我们对客户的专业背景没有任何 ...
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，肖女士夫妇在缔约时隐瞒其尚属于限购的事实，并意图通过在《补偿协议》中约定“婚姻状况发生变化后甲方需配合其重新签订网签版的《上海市房地产买卖 100万元。肖女士夫妇未经张先生同意将该100万元支付至律师事务所进行所谓的资金监管，不能视为已经履行了支付第二期购房款100万元的义务。现肖女士夫妇逾期付款 ...
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某某为甲方与被告杨某甲为乙方于2015年9月18日签订了一份“承包房屋协议”，协议中就楼房面积的价格、施工安排、付款方式、事故责任等进行了约定，其中第四 ，应当对施工人员进行安全管理和培训，提供安全的作业工具，在现场进行有效指挥和监管等，因被告杨某甲存在上述过失，故应当对原告的受伤承担相应的责任。被告 ...
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其并未主张撤销，故案涉借款合同及保证合同均应有效。②前述合同，均未就银行监管责任作出具体约定，且从本案事实看，银行对粮油公司违约行为无法实施监管。 。本案并无证据证明银行指令将借款转给科技公司使用，相反，银行与药业公司展期协议、偿还部分本息行为进一步说明双方系借款合同的当事人。故本案银行上级主管领导虽 ...
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万元之日起交付房屋，马晗承诺2010年9月1日办理完产权证，协助李放办理房产更名手续。 同日，双方签订《资金划转协议》，约定就首付款30万元，其中15万元进行买卖合同，余下的15万元走资金监管，待房屋所有权变更为马晗时，双方一起解除监管。审理中，李放认可马晗 ...
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万元。合同签订后三日内，原告先后向被告支付定金20万元。双方当日达成补充协议，协议中约定由被告在2016年1月30日前办理完市市安居房买卖合同上市转 某房地产投资顾问有限公司的通知，以共同和被告前往双方约定的银行或第三方办理首期资金监管事宜，却久未收到消息。直至2016年1月15日，被告电话告知第三人 ...
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