宝某以货币方式出资1200000元，占公司股份的40。2010年8月20日被执行人陈宝某与其女陈某签订永安华某建材有限公司股权转让协议，将其持有的永安华某 厂家赔偿给洪某5万元，洪某将该款用于生意开支。上述事实均能证实被执行人完全具备履行能力，但拒不履行并恶意转移财产，情节严重，其行为涉嫌构成拒不执行 ...
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）有限公司 中国广东核电集团有限公司 中国港中旅集团公司 中国华录集团有限公司 国家核电技术有限公司 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 中国商用飞机有限责任公司 彩虹集团公司 中国节能投资公司 武汉邮电科学研究院 中国诚通控股集团有限公司 华侨城集团公司 煤炭科学研究总院 西安电力机械制造公司 中国机械 ...
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钱庄等种种手段将数亿元的资金洗往国外。[评析] 许宗林通过上市公司大肆诈骗股民财产，为上市公司的监管再一次敲响了警钟。然而从反洗钱角度来看，这起案件 ，通过种种非法手段累积了巨额钱财，如何处理这些“烫手山芋”呢？成克杰想到了洗钱，而且他在洗钱时相信专业分工的优势，不像某些贪官只是简单地存在银行或寄放在 ...
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