上海市郑传本律师事务所律师。 原告（反诉被告）王某某与被告（反诉原告）曲某某借贷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）王 请求。 经审理查明，被告于1993年4月25日向原告借款人民币30万元作为炒房资金，约定等一个月炒房结束后即刻归还。逾期后，被告以房产市场不景气、炒 ...
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陈某和王某想在市内注册开办一家房地产开发公司，由于开办此类公司最低需要注册验资资金50万元，而他们仅能筹集到20万元，相差30万元，怎么办呐二人正在畏难时突然 十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个 ...
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公司无法清偿债务的，该股东应当对公司债务承担连带偿还责任。关键字：挪用公司资金公司法人人格公司人格否定股东财产与公司财产混同逃避债务不正当支配和控制【审理 将资金归还公司。所以代理律师认为，公司资金转出到三位股东、出纳账户的行为不是一般的借贷，而是“公司股东滥用股东权利转移公司财产”的行为。【二审法院 ...
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信息技术有限公司、田海风民间借贷纠纷案》【（2017）最高法民申2646号】 争议焦点 公司账户与股东的账户之间存在大量、频繁的资金往来是否导致公司混同？ 单位账户对外开展经营行为，公司账户与管理人员、股东账户之间不得进行非法的资金往来，以保证公司财产的独立性和正常的经济秩序。根据本案认定的事实，李 ...
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投资管理或管理咨询等，未取得任何金融业务许可牌照，涉嫌超越经营范围从事资金借贷业务。配置资金进入不同投资领域，其中包括期货市场。配资业务进入期货市场时，多 难以得到保障；且配资放大了杠杆比例，加大了客户财务风险；同时，配置资金进入期货市场，可能扰乱期货市场秩序，存在风险隐患。为保护投资者合法权益，防范 ...
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多次收受了上诉人宋xx的好处费及物品。 争议要点：上诉人宋xx是否构成挪用资金罪,上诉人逯xx是否构成受贿罪。裁判理由：上诉人宋xx在担任证券交易中心交易员期间 第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三 ...
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中，利用其所具有的对本村村民在自治范围内的经营、管理活动的职务便利，将集体资金挪归个人使用，因此，此时被告人其主体身份应界定为村民委员会等村基层组织人员,不应 十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个 ...
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和经济犯罪侦查学专家。 这个地下钱庄共接收全国29个省份2337家上游公司的资金727亿多元，分别转至4473个个人、公司账户，非法获利3200多万元。海南 取证难度大、办案周期长、办案成本高等特点。地下钱庄的非法提现、汇兑、借贷等行为，严重扰乱金融秩序，危害国家金融安全和经济安全。 经营地下钱庄危害 ...
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和经济犯罪侦查学专家。 这个地下钱庄共接收全国29个省份2337家上游公司的资金727亿多元，分别转至4473个个人、公司账户，非法获利3200多万元。海南 取证难度大、办案周期长、办案成本高等特点。地下钱庄的非法提现、汇兑、借贷等行为，严重扰乱金融秩序，危害国家金融安全和经济安全。 经营地下钱庄危害 ...
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： 一种意见认为：被告人菅某将烟草局现金38940元占为已有的行为，已构成挪用资金罪。 另一种意见认为：被告人菅某在受夏邑县烟草局聘用期间，利用职务上的便利 、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位数额较大的资金，归个人使用或者借贷给他人，进行营利活动或者非法活动的，或者是在法定期限内未还 ...
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