的骗术也是层出不穷，让投资者防不胜防。据业内人士介绍，所谓的网上外汇交易平台又称外汇保证金交易。早在上世纪90年代初，广州、深圳、北京等地就出现了外汇保证金 成功注册某平台的会员账号，随即充值了最低额度2万元本金。次日，张先生的账户上果真有1.6万元的收益到账。然而好景不长，张先生陆续投入20万元后， ...
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资平台趁机进行宣传拉拢客户，这类平台有以下几个特点：双方的共管股票账户在操作过程中经常出现异常？例如交易时间不能买卖，买卖的股票数量竟然自动 ,在对方提供的交易软件登陆,里面显示有270万元资金和林先生所交的30万元保证金,这些资金在对方所提供的交易网站,可以进行股票交易,并且在对方提供的交易平台可以 ...
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直接支付给出卖人。2、剩余房款如全部或部分通过存量房交易结算资金专用存款账户划转，买卖双方应签订相关存量房交易结算资金划转协议。第六条、房屋的 同意，乙方从本协议约定的购房款中留存人民币10000元(大写)壹万元整作为物业交割保证金;该保证金甲乙双方办理物业交割当日，由乙方自行划转至甲方。第三条、税费 ...
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钱投进了赌博平台以及归还高利贷。 监管缺位巨款被盗企业浑然不知 此外据了解，陈曦曦还以归还项目代垫金和保证金的名义，采用伪造虚假票据的方式要求浙一建拨付资金，之后以误打税金等理由要求项目部财务人员将资金转入其个人银行账户。以此方式，陈曦曦先后47次挪用单位公款600 ...
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向甲方支付特许权使用费：□支付定额特许权使用费人民币元；□按照加盟店□上月/□上年营业额的％，支付特许权使用费。□。三、保证金保证金约定如下：。四、其他约定的费用。五、支付方式□现金。□票据。□银行转账（甲方指定账户为：）。□。甲方收到乙方支付的上述任何款项后， ...
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万元，由白先生公积金贷款，在办妥交易过户及抵押登记后，由贷款银行划入赵先生指定的账户内，在2010年11月20日前支付。 随后，赵先生与白先生及中介 ，请求法院判令没收保证金6万元，并支付逾期付款违约金6500元。 判决：房贷调整致违约可免责 法院一审认为，白先生不能按期付款，是因银行政策突然变化的 ...
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万余元转账给浙江某国企(为盛建林支付拍卖房产价款)，200万元汇给盛建林的个人银行账户。 为逃避法律责任，吴宝兴指使盛建林诱骗胡某在已打印好的浙江保利 这一股权的一切事宜。 此间，孙向东和盛建林说服胡某:由胡某公司承担竞买保证金及股权转让款等所有费用，胡某委托孙向东以其岳父的公司名义竞买萧然物流公司 ...
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万余元转账给浙江某国企(为盛建林支付拍卖房产价款)，200万元汇给盛建林的个人银行账户。为逃避法律责任，吴宝兴指使盛建林诱骗胡某在已打印好的“浙江保利 竞买这一股权的一切事宜。此间，孙向东和盛建林说服胡某:由胡某公司承担竞买保证金及股权转让款等所有费用，胡某委托孙向东以其岳父的公司名义竞买萧然物流公司 ...
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万余元转账给浙江某国企(为盛建林支付拍卖房产价款)，200万元汇给盛建林的个人银行账户。 为逃避法律责任，吴宝兴指使盛建林诱骗胡某在已打印好的“浙江保利 这一股权的一切事宜。 此间，孙向东和盛建林说服胡某:由胡某公司承担竞买保证金及股权转让款等所有费用，胡某委托孙向东以其岳父的公司名义竞买萧然物流公司 ...
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有不少投资者都深受其害。而欺诈者的骗术也是层出不穷，让投资者防不胜防。外汇保证金交易属于金融业务，应当经金融监管部门依法批准。但是，目前我国没有明确允许这种 ，因为这是证明平台非法交易的证据。 3、相关银行出入金记录 此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及 ...
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