1996年1月24日最高人民法院 《关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干 问题的解释》中规定："公司、企业中的国家工作人员是指在国有 公司、 利 用经营管理之便，侵吞、窃取、骗取等手段非法将单位的生产资 料、资金、上交利润、公共积累提留、职工工资等占有归己的，应 以贪污论。租赁经营 ...
//www.110.com/ziliao/article-465703.html -了解详情
能否具有一个合法、规范、良好的设立过程。2、法人治理结构导致的法律风险。公司治理结构是否健全、行为是否规范、决策是否科学、监督制约机制是否健全，都是引发 非法集资的法律风险、虚假按揭套取银行贷款的法律风险、违规银行贷款的法律风险、挪用资金的法律风险等等。9、消费者权益保护的法律风险。如安徽华源制约的“ ...
//www.110.com/ziliao/article-460582.html -了解详情
办法所称网络支付，是指依托公共网络或专用网络在收付款人之间转移货币资金的行为，包括货币汇兑、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视 许可证》的申请人应当具备下列条件： (一)在中华人民共和国境内依法设立的有限责任公司或股份有限公司，且为非金融机构法人； (二)有符合本办法规定的注册资本最低 ...
//www.110.com/ziliao/article-366528.html -了解详情
按约定出资投资款构成违约，原告因减少经营项目损失而垫资127067.08元，后因资金不足造成经营项目损失达1640809.9元，要求二被告赔偿经济损失约557875元（具体 从原告提交证据可以证实），说得轻一点，这是木薯公司法人吴某私自挪用到别的公司，属于挪用投资款，说到重一点，是吴某欺骗被告，以投资 ...
//www.110.com/ziliao/article-279408.html -了解详情
第十条 申请人的主要出资人应当符合以下条件： （一）为依法设立的有限责任公司或股份有限公司； （二）截至申请日，连续为金融机构提供信息处理支持服务 财产。 支付机构只能根据客户发起的支付指令转移备付金。禁止支付机构以任何形式挪用客户备付金。 第二十五条 支付机构应当在客户发起的支付指令中记载下列事项 ...
//www.110.com/ziliao/article-279265.html -了解详情
面对混业经营经验丰富、治理理念先进的外资银行，不得不小心翼翼地通过设立金融控股公司的形式打混业经营中间业务擦边球，使得商业银行随时面临可能被央行处罚的 信业务风险的关键，要严格控制企业信贷资金使用，确保与审前用途一致，严防资金挪用。项目贷款可以根据工程进度发放贷款，实行监督支付。 客户经理要经常深入 ...
//www.110.com/ziliao/article-249163.html -了解详情
登记，但讼争店面不在抵押范围)。 合同签订后，合作开发项目没有办理合建审批，A公司仍以自己名义办理用地批复、项目立项批复、建设用地批准、建设用地规划许可、建设工程 部分产权主发出通知书。因A公司缺乏资金，B公司为其垫付了部分本约由其出资的前期工程费等款项，A公司还挪用了由B公司支付给第三方的部分押金款 ...
//www.110.com/ziliao/article-168026.html -了解详情
∶一是预算外收入不入账；二是擅自处理公物器材后的款项不上交；三是截留挪用应下拨经费；四是单位以经费紧张等名义向有关企业、事业单位索要的“赞助费” 作出分配，不构成私分国有资产罪。 国有公司、企业在依法上交利税以后，国家行政机关、事业单位、人民团体利用非经营性资金转经营性资金获取的收入按规定上交后，对所 ...
//www.110.com/ziliao/article-163545.html -了解详情
登记，但讼争店面不在抵押范围)。 合同签订后，合作开发项目没有办理合建审批，A公司仍以自己名义办理用地批复、项目立项批复、建设用地批准、建设用地规划许可、建设工程 部分产权主发出通知书。因A公司缺乏资金，B公司为其垫付了部分本约由其出资的前期工程费等款项，A公司还挪用了由B公司支付给第三方的部分押金款 ...
//www.110.com/ziliao/article-52210.html -了解详情
损失赔偿责任。8.周某玲在履行借名买房合同义务的过程中私自挪用齐某君用于偿还银行贷款的资金70万元，周某玲对该70万元也应承担赔偿责任。 齐某君 履行，齐某君因此承担中介费用。齐某君于2020年4月24日向北京F公司汇款169920元，附言：中介服务费。 对双方有争议的事实和证据，法院认定如下： 一 ...
//www.110.com/ziliao/article-944078.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务