城市信用合作社及其联社和农村信用社极其联社;邮政储蓄机构;非银行类机构，包括企业集团财务公司、信托投资公司和金融租赁公司;外资金融机构，主要包括外资独资银行、中外合资 人和金融机构共同成为犯罪主体。上述两种情况是与洗钱需要金融机构及其工作人员的协助才能完成这一状况相适应的，从前面所列举的洗钱行为的表现 ...
//www.110.com/ziliao/article-713996.html -了解详情
某公司及北京某公司的董事会成员、执行董事、董事长、法定代表人、总经理、财务经理、人事行政经理等公司高级管理人员的任免、薪酬、奖金及公司重大决策、重要财务 与米某正在努力使该公司恢复正常经营。天津某公司正在补办公司营业执照、公章、财务章、合同章及法定代表人人名章。天津某公司股东在正常召开公司股东会会议， ...
//www.110.com/ziliao/article-659503.html -了解详情
，可能会殃及你手下的B公司，因为对方可能会因为A公司与B公司之间的人员、资金混同，追诉到B公司。“有限责任”变成“无限责任”，甚至连企业家的个人资产都会 严义明发现长征电器存在巨额账外资产的问题，但在上市公司长征电器的所有财务报告中,无论是短期投资还是长期投资都没有这笔投资的存在。11：违背宪法《宪法 ...
//www.110.com/ziliao/article-653474.html -了解详情
因此，10月10日W人寿向谢某发出照会通知书，要求谢某10天内补充提供有关财务状况的证明，并按核程序要求进行身体检查，否则视为取消投保申请，将向其退回 首期保费。 2、关于《保险费暂收收据》对合同效力的影响 目前各寿险公司的业务人员在开展业各时，都大量使用《保险费暂收收据》，该收据是业务人员收取保费后 ...
//www.110.com/ziliao/article-611657.html -了解详情
移送破产审查，经审查符合破产案件受理条件，即裁定受理，进入破产程序。执行人员还提醒其他执行案件的申请人及时申报债权，实现了案件执行程序和破产程序的 职能部门组成清算组担任管理人，同时建议清算组通过市场化运作遴选审计、评估、法律、财务等中介机构，充实清算组团队，发挥中介机构在市场价值判断、营业管理咨询等 ...
//www.110.com/ziliao/article-596296.html -了解详情
情节全部编成是一对一的私下场合进行，从而使得辩护人根本无法从所谓行贿人、受贿人的财务收支的情况方面找到破绽，使得辩护人根本无法找到证人以证明刘春虎受贿事实 辩护人根本无法从所谓行贿人、受贿人的财务收支找到破绽，使得辩护人根本无法找到证人以证明刘春虎受贿事实是虚假的，假如侦查人员真的把这些剧本编的很完美 ...
//www.110.com/ziliao/article-572837.html -了解详情
条第二款特别规定受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的， 多万钢材款后，10多万元那张转账支票是由我直接交回华盛公司的财务林伟生或者张会计 周盛廉 2007-9-12,P5 陈国钦在2005年1月份曾 ...
//www.110.com/ziliao/article-467501.html -了解详情
销货款75611.20元。其中 11200公斤柴油计款31192元，谢权于1997年上交 化工厂财务，其余16800公斤柴油款44419.20元隐 瞒未报，据为己有；1996年10月 未报销的油料，因公诉机关不能 提供谢权以哪几张发票在化工厂财务重报的确切证据，故对该事实 不予认定。综上，被告人谢权自 ...
//www.110.com/ziliao/article-464798.html -了解详情
说没有几篇是敢提出异议的。媒体报道，平安重庆的建设，重庆抓捕3608名黑恶人员，为3200万重庆市民带来生活福祉，群众安全感指数上升到96.62%，超过京津沪。我 不认识，要么这个黑社会组织，就剩下熊新兴和他自己的侄子熊建祥，是他的财务，这个组织到起诉前，就成了两个人是黑社会组织了，这两个人能当黑社会 ...
//www.110.com/ziliao/article-337118.html -了解详情
因此，10月10日W人寿向谢某发出照会通知书，要求谢某10天内补充提供有关财务状况的证明，并按核程序要求进行身体检查，否则视为取消投保申请，将向其退回 首期保费。 2、关于《保险费暂收收据》对合同效力的影响 目前各寿险公司的业务人员在开展业各时，都大量使用《保险费暂收收据》，该收据是业务人员收取保费后 ...
//www.110.com/ziliao/article-323807.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务