把中小企业和个人的资金需求挡在了门外，企业合理的外汇需求难以得到满足，地下钱庄的存在就不足为奇。 侦办此案件的负责人说，地下钱庄的资金交易高度隐蔽， ，以便银行及时监控其非法交易活动，联合公安机关打击防范。 海南省公安厅经侦总队负责人认为，公安机关应与商业银行建立反洗钱快速反应机制，便于公安机关对明显 ...
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把中小企业和个人的资金需求挡在了门外，企业合理的外汇需求难以得到满足，地下钱庄的存在就不足为奇。 侦办此案件的负责人说，地下钱庄的资金交易高度隐蔽， ，以便银行及时监控其非法交易活动，联合公安机关打击防范。 海南省公安厅经侦总队负责人认为，公安机关应与商业银行建立反洗钱快速反应机制，便于公安机关对明显 ...
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或地方明文规定的限期治理项目，到期后仍超过标准排放污染物的； 第十一条 企业单位缴纳的排污费，可以从生产成本中列出支。提高征收标准部分、加倍征收部分 部门根据情节轻重，给予批评教育或罚款，并提请有关部门对其单位领导人和有关负责人给予行政处分，直至追究刑事责任。 （一）采用渗坑、渗井排放超标准污染物的 ...
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十八条“依照法律或者法人组织章程规定，代表法人行使职权的负责人，是法人的法定代表人”、第四十三条“企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动，承担 但又不具备法人资格的组织，包括：（1）依法登记领取营业执照的私营独资企业、合伙组织；……（9）符合本条规定条件的其他组织”、《中华人民共和国个人独资 ...
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为违反国家对此类单位的国有资产分配管理规定，由单位领导班子集体决策或者由单位负责人决定并由直接责任人员经手实施，公开或半公开地以单位分红、单位发奖金、 【法条链接】 1.《中华人民共和国刑法》 第396条 国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，违反国家规定，以单位名义将国有资产集体私分给个人 ...
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受偿权优于抵押权和其它债权。可见，《合同法》286条及其司法解释对于建筑企业维护自己合法权益而言，不啻为“一把尚方宝剑”。因此我们公司碰到那些诚信度低或恶意 在今后的材料采购合同中进行约定：材料数量的确认必须以项目负责人签名并加盖项目公章或建筑企业公章的收货单为准，否则不能作为材料商供应材料的依据。 ...
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侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、 ，十个自然人股东人均各出资1万元，谢伟担任公司经理，苏润梅担任公司财务负责人的事实； 2、有信孚公司的证明，证人曹树森、曾强国、王伟、 ...
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等办车辆过户所需提供的材料到车管所办理琼AC1234车的过户。当天，甲公司的物资部负责人伍某也在车管所替曹某办理新车的过户手续，当时因为办手续的需要伍某还 职务侵占罪的构成要件，不构成职务侵占罪。 《刑法》第271条规定：“公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额 ...
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，被告人胡某的行为构成公司人员受贿罪。被告人胡某系徐州方圆公司驻南京办事处的负责人，依照单位的授权其具有开展业务的权利，与南京海星达公司签订合同系其职务 两罪的客体截然不同：公司人员受贿罪侵犯的客体是复杂客体，它不仅侵犯了公司、企业的正常管理活动，而且因其产生的不正当行为，干扰公平竞争原则，破坏正常的 ...
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其一，姜某的行为构成职务侵占罪。其理由是：姜某利用其担任该庄园负责人职务上的便利，侵占公司财务，数额巨大。根据最高人民法院法释??20005号批复的 侵吞公共财物数额较大的限制。??3犯罪主体不同。职务侵占罪的主体是公司、企业或者其他单位的人员。贪污罪的主体是国家工作人员和受国家机关、国有公司、企业、 ...
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