人们的生产生活带来了极大的便利。然而，随着不法分子非法“复制”他人银行卡并盗取银行账户内资金现象的出现，“克隆”银行卡盗取卡内资金所引发的纠纷案件相继高发。 合同的有效凭证，银行作为储蓄凭证的发证机构，也是经营存贷储蓄业务的金融企业，掌握或应当掌握银行卡的制作技术和加密技术，具备识别真伪的技术能力和 ...
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被吊销营业执照。2011年3月18日，二被告利用持有原告所有证件及印章的便利，将原告开户行账户内80万元注册资本以货款名义通过转账方式转入被告B有限公司的账户 是指工商主管部门对违反法律规定的主体依法剥夺其继续经营的权利能力，使企业丧失继续从事经营活动资格的一种行政处罚。公司因违法而被吊销营业执照只能 ...
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万元用于支付上述房屋的购房款。 2005年9月24日，A公司法定代表人张某霞从其账户向S公司转账581780元用于支付上述两套房屋在内的购房首付款。2006年6月4日 某霞支付，虽然赵某强主张该钱款为A公司法定代表人张某霞在其他合作项目、企业中所欠其的回报款，但赵某强未能就此提交充分证据，且其所主张的 ...
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你亏钱。这种虚构平台的方式，随着企业信息的全国公开公示，已不常用，假平台，投资者很容易就能查证。 2、冻结客户账户，延时交易。在投资者盈利的时候 受害人亏损。 5、放大交易杠杆，设置资金放大比例数十或数百倍于受害人的主力账户，进而通过放大后的资金优势操作、控制市场行情，使受害人亏损; 6、进行滑点操作 ...
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你亏钱。这种虚构平台的方式，随着企业信息的全国公开公示，已不常用，假平台，投资者很容易就能查证。 2、冻结客户账户，延时交易。在投资者盈利的时候 受害人亏损。 5、放大交易杠杆，设置资金放大比例数十或数百倍于受害人的主力账户，进而通过放大后的资金优势操作、控制市场行情，使受害人亏损; 6、进行滑点操作 ...
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多年经商，并开办有公司，有支付房款的能力。为证明其主张，二人提交了国家企业信用信息公示信息。信息中显示王某某与李某一作为投资人在2013年2月5日 二还申请本院调取了王某某在中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、北京银行开户的账户明细。称王某某生前有大额存款。王某超、李某乔则表示王某某生前并无固定 ...
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系违法的。按照相关规定，任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业都必须具备法律法规所规定的资质条件，取得相关政府部门的经营许可。但截至 结果 一、确认原告XXX在被告青岛齐鲁商品现货交易中心有限公司交易平台中开设的账户全部交易行为无效； 二、被告青岛齐鲁商品现货交易中心有限公司于本判决生效之 ...
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粉墨登场，不遗余力的为平台和导师摇旗呐喊，称自己跟对了导师，盈利多少钱，并配上账户各种盈利提.现的截图。 在这种热烈气氛的烘托下，受害人经不住诱惑下载了客服 。 第二、不要轻信陌生人发来的盈利图，不加入全是陌生人的投资群，不轻信企业资质，不做国际盘。 第三、不要向陌生个人账号汇款转账，向平台注资时要 ...
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）依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构 （六）可以作为清退集资资金的其他资产。 第二十七条为非法集资设立的企业、个体工商户和农民专业合作社，由市场监督管理部门吊销营业执照。为非法集资设立 ...
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转回了上述投资公司账户。法院审理后认为,根据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条规定,作为被执行人的企业法人,财产不足以清偿生效 ,人民法院应予支持。本案中,王某等股东出资时投入的注册资金是由某投资公司账户转入该公司名下账户内,而同日该公司又将上述款项转回了上述投资公司 ...
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