是指除上述公司以外的非国有的经过工商行政管理机关批准设立的有一定数量的注册资金及一定数量的从业人员的营利性的经济组织；其他单位，是指除上述公司、企业以外 数额较大的标准，则也不能构成本罪。至于数额较大的起点数额，参照最高人民法院《关于办理违反公司受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》之规定 ...
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具有非法占有故意的因素之一，而不是一票否决制，比如款项的来源，以及是否因为罪刑被发现、败露而做的补救措施等等，再结合其他证据一起分析，最后得出能否推定 幌子，多次向李兴梅口头提出借款。李兴梅先后将其管理的扶贫互助资金231.91万元私自挪用给罗小兵。至案发前，罗小兵归还李兴梅27.6万元，其余204. ...
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本心。 他们通过不规范的手段来获取财富，通过空壳公司、虚假公民信息接入支付接口、挪用商户支付接口、嫁接电商平台商户虚构交易、租借个人账户收付款（跑分）、 、色情、集资等黑产使用，给上游犯罪提供资金支付通道和结算服务，涉嫌帮助信息网络活动犯罪、洗钱罪、诈骗罪、开设赌场罪等。 跑分平台是第四方支付平台的一 ...
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牢金融安全司法防线。 依法严厉打击虚报冒领、套取侵吞、截留私分、挤占挪用、盗窃诈骗扶贫资金的犯罪，发生在群众身边、损害群众利益的蝇贪蚁贪等微 防范意识，引导自觉抵制非法民间借贷活动。 2018年4月16日 违法放贷人八宗罪 一、黑社会性质组织罪 组织、领导、参加黑社会性质组织罪，是指组织、领导或者参加 ...
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违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。" data-trigger="click" data-placement="top" data-original-title="第六十四条" style="box-sizing: border-box; ...
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认识错误，不排除S为购置房产而与D、L内外勾结共同挪用信贷资金的可能。（2）司法实践中，资金流向是判断行为人是否具有非法占有目的的重要依据。就现有证据 ，判决如下： 一、被告人D犯受贿罪，判处有期徒刑六年。 二、被告人S犯行贿罪，判处有期徒刑三年。 三、被告人L无罪。 …… 宣判后，检察机关未抗诉，三 ...
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应当 依法定罪处罚。再如，2014 年以来，两高关于走私、非法采矿、 非法从事资金支付结算业务、操纵证券期货市场、利用未公开信息交 易、帮助信息网络犯罪 提示性规定的 问题？而且如果认为允许盗窃数额累计计算属于类推，那现在两高 关于挪用公款、知识产权等数额累计的解释都属于类推了？所以，盗 窃数额是否 ...
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本院予以采纳.， 【法院判决结果】 判决如下： 一、被告人秦*犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑 八年六个月，并处罚金人民币五十万元。(刑期从判决执行之 ，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院 第一条第一款违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，同时具备 ...
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的情况下设立投资公司，向社会不特定人员吸收资金，扰乱金融秩序，吸收资金数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。 犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的 ...
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价格罪还是盗窃罪的问题，经查，操纵证券交易价格罪，是指以获取不正当利益或者转嫁风险为目的，利用资金优势、持股优势、信息优势制造市场假象，诱导 确认委托成立。根据刑法第二百八十七条“利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚”的规定，利用计算机骗取 ...
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