券商通道，违规违法展开场外期权业务。黑渠道期权买卖没有对接正规券商，直接违规与客户对赌敛财，大举行骗!这类黑渠道以较低的服务费来招引客户!实际上兑付才能 银行账户的收支金情况，可以去银行打印一下银行流水即可!骗局的基本流程与套路：1.写一些行业剖析(或许直接摘抄证券公司的报告)，把简略的基础知识说的 ...
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公司员工,并称可以进行内部操作帮刘**赚钱。10月26日,刘**用手机银行转了125000元给对方,11月1日,对方打电话给刘**说已盈利60多万美元,并称需要 是最好能亲自前往一些大型正规的证券公司进行咨询;二是千万不要轻信网上一些称有内幕消息或能进行内部操作的网站与个人;三是需要进行股票投资的朋友 ...
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，并决定将第三年债券利率适当上调。7月18日，申环电缆致中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《债券回售申请表》之《申请人申明》明确表示“今年不能支付本金 募债券（第一期）本金展期期间第三次本金及利息无法及时兑付公告》，称因***银行账户被查封，无法及时支付利息及本金。被告申环电缆12月1日未付第三期 ...
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通过专门渠道购买购物网站的买家信息，再冒充购物网站的工作人员，声称“由于银行系统错误原因，买家一次性付款变成了分期付款，每个月都得支付相同费用”，之后再 转到国家安全账户以便公正调查，从而实施诈骗。5、金融交易诈骗：犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势，获取 ...
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反洗钱典型案例评析[案情]2005年1月10日，上海证券交易所正式对西安达尔曼实业股份有限公司股票实施停牌，达尔曼这只曾经盛极一时的“中华珠宝第一股”寿归 那家银行的警觉性和尽职调查起到了非常重要的作用。银行方面敏锐地察觉到成克杰的空壳公司的日常收入与企业经营特点、规模明显不相符，并及时上报给了香港 ...
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库券有关收益性质界定问题的函，界定917844万元利息为国有资 产。 陕西省开源证券公司证明国债成交价格。 西安市分行财会处账目可反映冲销国债投资本金和冲销利 ，中国银行西安市分行属 国有商业银行，其所有资产均为国有资产，该行用资金购买国债， 属于投资行为，其收益应为国家所有，而与行里其他领导决定将其 ...
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姬x x的证言证实：“1998年4月，王某某提出要在深 圳贷款，他想把贷款资金投到蔚深证券和永安保险，资金不够用， 后来我就以鼎方公司名义在 中源油料将转人T行深圳市分行营业部 的1亿元作为银行贷款的抵押款，由西北石化设备公司担保，中源 油料与工行深圳市分行营业部以“购货款”的名义，签订《短期借 款 ...
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或资金号，或证券公司。2、将股市内的股票抛售后，套取现金，取出后转移、隐匿。由于必须借助由银行开户炒股，因此，股票资金转移隐匿与银行存款的转移 这些公司、企业财产份额的分割，也是离婚谈判以及离婚案件审理过程中的焦点。因为公司、企业股东名册在工商登记处可以查询，隐匿财产的手段仅限于以他人名义入股，自己作 ...
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清楚，证据确实、充分。票据是要式证券，票据的制作必须严格符合法律的规定。上诉人某公司从案外人恒昌公司得到的银行承兑汇票第一联复印件，不符合票据法对汇票 被上诉人郊区农行行使票据权利，本案据此以票据纠纷立案。某公司与恒昌公司之间的债权债务系原因关系，属民法调整，与本案的票据关系无关，不应一并审理，某公司 ...
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向证券管理机关办理发行注册手续。由于发行数额一般较大，通常要委托证券公司等中介机构承销。公募债券信用度高，可以上市转让，因而发行利率一般比私募债券 投标的办法进行投标又分竞争性投标和非竞争性投标竞争性投标是先由投资者(大多是投资银行和大证券商)主动投标，然后由政府按照投资者自报的价格和利率，或是从高价 ...
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