肆意挥霍集资款、携带集资款逃匿的，将集资款用于违法犯罪活动的，抽逃、转移资金，隐匿财产、逃避返还资金的等，即最高院《解释》第四条规定的八种行为。指控和 中与该院有共谋收款不还本付息，直接侵吞的故意，更没有证据证实张某有截留、挪用集资款项占为己有的目的及行为。 某学院集资已整七年，社会公众人人皆知，事发 ...
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人涉嫌违法犯罪的，则移送公安机关处理。 七、妥善审理金融案件，纾解企业资金困难 加强与监管部门联动，参照监管部门对金融机构的明确要求，适当考量金融机构的社会 、哄抬物价、诈骗、造谣传谣、破坏野生动物资源、疫情防控失职渎职、贪污挪用等犯罪行为，切实保障人民群众生命安全和身体健康，营造安定的社会治安环境。 ...
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处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。最高人民法院《关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》第2条规定：侵占公司、企业财物五千 及防范】 机关企事业单位是社会普遍存在的一大类组织的统称，掌控着大量的资金和财产。作为机关企事业单位的工作人员，理应廉洁自律，保护并使用好这些资金 ...
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种观点认为：伟洪公司收取代收款是合法行为，伟洪公司擅自挪用被害人的货款并无法归还，符合侵占罪的规定。 第三种观点认为：本案应属一般民事欺诈行为， 目的是区分二者的关键。 3.关于本案的性质认定 本案中，被告单位伟洪公司注册资金为30万元，2011年1月26日公司货车发生火灾，造成公司损失180万元时， ...
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审理。本案现已审理终结。 原判认定：2015年8月，被告人王X山、庞X华筹措资金，与宋X(另案处理)到南京等地购买制造毒品的设备仪器和原料后，在开封市X 和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 备注：本律师刑事辩护团队，所发布的所有成功案例均是郭永军 ...
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基本检查费等。 医疗保险统筹基金实行专项储存、专款专用，任何单位和任何个人都不得挪用。 四、社保报销与诈骗罪 1、对于个人账户，只能个人使用吗？并不然， 保险条例》第十七条规定，参加职工社会医疗保险的人员可以使用个人账户的资金支付本人或者其直系亲属的下列费用： （一）在本市定点医疗机构就医发生的应当由 ...
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种观点认为：伟洪公司收取代收款是合法行为，伟洪公司擅自挪用被害人的货款并无法归还，符合侵占罪的规定。 第三种观点认为：本案应属一般民事欺诈行为， 目的是区分二者的关键。 3、关于本案的性质认定 本案中，被告单位伟洪公司注册资金为30万元，2011年1月26日公司货车发生火灾，造成公司损失180万元时， ...
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5）尚庄乡人民政府尚政【2007】15号文件《关于解决榆树陈村修建道路所需资金的请示 》。 （6）尚庄乡政府与榆树陈村村村通建设协议书、榆树陈村委托书、 供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子 ...
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（镇）、村、组集体经济组织的资产运营、财务收支、农业税附加和农业特产税附加资金使用中发现的问题进行审计，对占用、使用集体资产的单位进行专项审计。审计 个人和集体组织之间在财产关系。审计之后，才能发现村干部是否真在存在贪污、挪用以及侵占集体财产在行为。该规定明确了农村集体经济组织的财务审计和确认制度，也 ...
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月1日和5日，被告人季明晖谎称自己是安乡县电力局职工，以挪用电费未还清、做钢材生意需要资金为借口，虚构事实，隐瞒真相，找蔡福华担保向被害人何 是单纯因为被告人的“电力局工作人员”的身份而向其讨好（若为此，被告人有可能成立招摇撞骗罪），而是考虑到作为一个国家工作人员，应该具备一定的素质，对于借款也应该是 ...
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