法定代表人表面看起来与许宗林没有任何关系，但其实都是许宗林身边的人，许宗林只需要怀揣着这些公司的印鉴，在需要的时候就可以轻松完成他的数字 行为的处罚金额从10万美元提高到了100万美元。洗钱直接责任人和出现渎职的反洗钱负责人，还将面临被刑事起诉的危险。而上述一系列关于金融机构负有识别客户、保存记录、 ...
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认定陈某为中国华鑫矿业有限公司和甘肃富鑫伟业矿业有限公司2012年-2013年8月的负责人证据不足。其他部分已经在质证中一一阐述，不再赘述。 四、受害人 的指示去做或者说是受公司的指示去做“符合单位决策机构作出决策由单位工作人员实施”的单位犯罪特征，跟被告人没有直接关系，被告人开始根本不知道自己触犯了 ...
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之后几天，被告人张某某以工程图纸变更需出差，其自己车辆有问题需要维修为由，在景德镇市西客站被害人罗某某公司内骗取罗某某人民币2000元。6、2013年的 7000元现金买茶叶，两人一同将茶叶送给吉安的项目负责人。被告人张某某主观上没有非法占有的目的，客观上没有得到上述茶叶，不应认定被告人张某某诈骗茶叶 ...
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返还，应由谁承担返还义 务；（九）原告王某要求被告刘某和被告沈某承担赔偿责任有无法律依据；（十）原告王某能否要求被告刘某和被告沈某承担连带责任；（ 好不过了。但是事实并非如此，被告沈某对开采出来的矿石 和固有设备并没有合法产权，华洋公司负责人说矿石和设备是华洋公司的并提供了凭证。被告沈某提供不出对五、 ...
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妥善审理保险合同纠纷 促进保险业健康发展 ——最高人民法院民二庭负责人就保险法司法解释（三）答记者问 11月26日，最高人民法院召开新闻发布会，发布《关于适用〈 不承担给付保险金的责任。实践中，保险公司存在不当扩大适用该条款的趋势，只要被保险人存在犯罪行为，则无论该犯罪行为与保险事故发生有没有关系，均 ...
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正在为他人谋取利益，但还没有实施完毕；行为人已为他人谋取了部分利益，但所承诺的利益尚未完全实现等。这些均已满足了此罪‘为他人谋取利益这一要件 推行村干部任前签约、离任审计等管理制度，增强村干部责任意识。对与村主要负责人有近亲属以及其他不利于工作开展的“关系户”实行任职回避，对那些群众反映强烈，问题突出 ...
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吸存金额及人数。 由于侦查机关对于以上三份证据没有进行必要的司法审计，无法说明花名册、汇款凭证及银行卡之间的有因果关系或对应关系，也无法甄别650人与 走向充分证明，周某、杨某作为N公司北京办事处的负责人及财务人员，通过向亲朋好友的宣传、推介，吸收了北京地区138人的资金，总额为3000余万元，分别汇 ...
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廖升旗、陈年徕、刘光波及郴州市冶金公司的业务员和周建徕一同租乘朱晓红的车到常宁市荫田镇。下午，郴州市冶金公司负责人李水清带现金来常宁市荫田镇 三被告人定罪处罚是正确的。 责任编辑按： 合同诈骗罪，是从诈骗罪中独立出来的一种罪。因此合同诈骗罪具有诈骗罪的基本特征。但是它与诈骗罪又有明显的区别：其一，在 ...
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比例66%。2003年1月14日，由职工参加投票选举，被告姜书建当选为企业改制负责人。2003年1月21日，姜书建（甲方）与王桂华（乙方）签订《股份 同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。原告不是南阳大众公司股东，原、被告约定对被告持有的南阳大众公司的股权直接转让给原告，剥夺了其他股东的 ...
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、王永强、陈存良付工程款729 037.9元票据及地下室防水合同。双方均认可已付工程款1500万元。吴广彩与陈存良为同一个施工队负责人。 经** 公司第八分公司不得不停工，责任不在**公司第八分公司。因此，**公司无权拒付工程款和要求赔偿损失。2、**公司提出的工程款异议部分没有依据，其理由不能成立。 ...
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