（2）《解释》第十二条第一款第（一）项三个以上对象指三个以上没有明显关联的个人或者团伙。 （3）《解释》第十二条第一款第（二）项 ）有证据证明电信网络诈骗的危害结果达到追诉标准三千元，如被害人的银行转账记录、第三方支付结算记录、转账信息等。 16、对资金与犯罪关联性的证据把握 （1）被害人资金直接流入 ...
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提供的，这些情况都是属于非法经营。 三、转账记录如果体现转账给私人账户或每次转账公司账户名称都不一致的、转账不体现对方户名的，以上情况则属于非法xi钱其公司肯定也没有股票期货经营资质。 四、若你所做单的期货平台出现过取现困难，甚至不让出金的，做单过程中出现期货盘 ...
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位是不是过重，他说没问题，但是本身点位就是反向的，但因为对他实力信任没有多想，然后转天开盘直接跌平。我问老师，老师只是说操作失误，后来老师 属于非法经营。 三、转账记录如果体现转账给私人账户或每次转账公司账户名称都不一致的、转账不体现对方户名的，以上情况则属于非法xi钱其公司肯定也没有股票期货经营资质 ...
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时，玩家之间有交集甚至联机也是经常发生的。 3、审查同案犯之间的是否有转账记录。 二、审查技术链证据指向。即从私服服务器私服运营者被告人的证据 复制。 除此之外，我们还要注意由于网络犯罪的隐蔽性与取证难度，实践中存在很多因服务器没有而无法作鉴定的情形，此种情形下难以认定复制行为，很难认定被告人罪名成立 ...
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帮助，给予嫌疑人信心和支持，极大的照顾到嫌疑人的情绪和心理，对于第一阶段，如果嫌疑人没有一个好的心态和状态，势必对于刑事案件后续两个阶段造成非常大的麻烦。在嫌疑人第一 本票汇给L200万元应该计入A方汇入L方的金额，经查，童某的证言、银行转账记录可以证实该笔借款系陈某、童某通过金宇扬汇给L，且在审计 ...
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的委托后，查明他实际所做上证50etf指数平台为一个虚拟的资金盘，他的资金并没有通过券商进入证券市场，而是被该平台和代理层层瓜分，在经过缜密调查和前期准备后与该 都是可以追回的：1、平台还在运作，还没有跑路；2、有与业务员，老师有聊天记录；3、有出入金流水或是转账记录；4、交易操作在半年以内；5、亏损 ...
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是可以追回的：1、平台还在运作，还没有跑路；2、有与业务员，老师有聊天记录；3、有出入金流水或是转账记录；4、交易操作在半年以内；5、亏损 如果已经被骗的话也不要着急，发现自己被骗之后应该第一时间保留有效的证据记录，亏损明细以及转账记录，是可以通过法律维权追回资金。这些黑平台一旦得手就很快会跑路的， ...
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，老师在群里突然说现在股市不明朗，让大家最好退出来保持观望！群里人就说没有项目做了，也就没钱赚了，让老师继续想办法在带他们赚钱。此后老师消失了 我给你几点建议希望对你有帮助： 1.第一时间保存证据（银行转账记录；开户聊天记录；老师喊单记录；操作记录） 2.不要打草惊蛇（不要跟平台说太多，不管是我们帮你 ...
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犯罪嫌疑人王某的银行流水记录，都不能证明本案存在诈骗行为，本案被害人提供的转账记录中有很大一部分并不是将资金直接转给王某2、王某、王某1，而是转给了其他会员如李xx、王xxx、刘xx等人，没有充分证据证明会员参与资金的行为是参赌的行为还是投资的行为。 三、本案因证据体系的不完备,证据 ...
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、清单，并经过侦查人员、电子数据持有人或者提供人、提取过程的见证人签名、盖章，如果没有，什么原因应当进行说明；第三，电子数据的类别、文件格式应当予以清晰地注明； 了余星星向陈松及满意贩卖毒品的事实。同时也是综合通话记录、微信聊天及转账记录、短信记录等证据，可以认定被告人余星星向陈松、满意贩卖毒品的事实 ...
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