个人信用调查 -案例分析搜索

国务院：5月1日起，因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担

涉嫌非法集资行为，非法集资人为单位的，由其登记地处置非法集资牵头部门组织调查认定；非法集资人为个人的，由其住所地或者经常居住地处置非法集资牵头部门组织调查行政处罚的非法集资人、非法集资协助人，由有关部门建立信用记录，按照规定将其信用记录纳入全国信用信息共享平台。第三十四条互联网信息服务提供者未履行 ...

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2014年度上海高院金融商事审判十大案例

为失信行为 ——陈某诉甲银行信用卡纠纷案裁判要旨征信记录对个人生活的影响日益增强，金融机构对客户不良信用记录的记载应当十分谨慎。在信用卡交易中，如果有初步的经营范围为：贵金属及黄金制品的经营；投资咨询服务。李某在公安机关调查中陈述其与甲金属经营公司上海分公司负责人相识，平时带客户去开户，合同文本 ...

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保定律师代理上诉人的民间借贷纠纷上诉案

部门保存，当事人及其诉讼代理人无权查阅调取的；（二）涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；（三）当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的其他证据。的照片可以作为认定案件事实的根据。 5、在上诉人向XX县农村信用合作联社N信用社申请调查收集证据的过程中，N信用社称一审卷宗正卷第28页被上诉人提供的 ...

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上海高院最新发布-金融商事审判10大典型案例

为失信行为——陈某诉甲银行信用卡纠纷案裁判要旨征信记录对个人生活的影响日益增强，金融机构对客户不良信用记录的记载应当十分谨慎。在信用卡交易中，如果有初步公司的经营范围为：贵金属及黄金制品的经营；投资咨询服务。李某在公安机关调查中陈述其与甲金属经营公司上海分公司负责人相识，平时带客户去开户，合同文本均 ...

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合同案件的一般裁判规则

合同条款；如果无此类法律规定或者法律规定违反立法目的及合同目的，就应按照诚实信用原则并斟酌交易惯例，选定能实现平均合同正义和社会公平的合同用语乃至合同条款。案例1】某国有企业职工已基本下岗，为解决职工住房，经有关部门批准由职工个人出资修建集资房。企业将该房屋发包给某公司承建，承建方为保护自身利益，在 ...

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企业法律风险防范

一下项目相关的政策、法律规定；而后对欲合作的公司让律师进行尽职调查，了解合作公司的信用、财务状况，将法律风险降到最低。而我们中国的企业家，大部分都显名股东签订协议。二、股东权利不当行使股东权利不当行使是指股东为了达到自己个人的某种目的，恶意运用自己的股权优势，迫使股东会无法召开、召开无法达成有效决议 ...

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最高院：不宜轻易将企业运营中发生的数次借贷行为定义为职业放贷，以免影响企业正常经...

地向社会不特定对象发放贷款”，是指2年内向不特定多人（包括单位和个人）以借款或其他名义出借资金10次以上。中华人民共和国最高人民法院民事判决书项中“事先知道或者应当知道”的要件。至于中融公司提交个案案例主张本院应依职权调查海德星公司的出借资金来源及借款用途，由于民间借贷案件个案情况均不相同， ...

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2020最新！人民法院限制“老赖”执行措施超强汇总

向夫妻一方以个人名义所负债务主张权利的，应当按夫妻共同债务处理。可见，在夫妻债务性质的推定上，婚姻法司法解释（二）明确推定为 12.《最高人民法院中国银行业监督管理委员会关于人民法院与银行业金融机构开展网络执行查控和联合信用惩戒工作的意见》法〔2014〕266号 13.《最高人民法院关于网络查询、冻结 ...

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李昌过与李昌南土地承包经营权转让合同纠纷一案

于2006年3月18日召开党员及组长会议，决定将赵坪村林场承包给个人经营管理，同年3月20日，本案被告李昌南与赵坪村委员会签订不予采信，被告提交的证据4可以作为认定案件事实的依据；本院在慈利县农村信用合作联社通津铺信用社查询李昌过在该信用社94031880000602670011帐户2008年12月 ...

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