。所有国家机关、金融机构和公民个人都要把反洗钱作为一件视为关系到切身利益的事情予以关注和支持。案情摘要2005年某市多家商业银行向公安机关报案，称L氏 公司签订没有真实贸易背景的虚假购销合同，通过其他公司借款或银行贷款作保证金，骗取银行开出银行承兑汇票（部分承兑汇票的保证金仅占汇票面值的20%左右）。 ...
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，检查大额资金划出有关的购货合同、借款协议、收款收据、购货发票等，必要时可向收款方询证。其次，通过检查企业近期的资产类会计科目，发现是否有与抽逃注册资金 资产转移资金，如果能认定也属于抽逃资金。2、抽走非货币性资产一般表现为公司验资注册后，将已办产权转移手续的房产、土地使用权、专利、车船等以及非专利 ...
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。 被告王宝扇为证明原告彭里景对股权转让一事明知，向法庭提供了两位证人，中间人尹广宗以及隆基公司的会计郄荣娜。其中，中间人尹广宗系++市发改委行政项目 宝扇借了十万元钱，上面彭里景的签字是真实的，此10万元与股东转让无关，是个人借款。欠条上彭里景的签字与协议上的签字完全不同，王宝扇对此明知。6. 在三 ...
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。 被告王宝扇为证明原告彭里景对股权转让一事明知，向法庭提供了两位证人，中间人尹广宗以及隆基公司的会计郄荣娜。其中，中间人尹广宗系++市发改委行政项目 宝扇借了十万元钱，上面彭里景的签字是真实的，此10万元与股东转让无关，是个人借款。欠条上彭里景的签字与协议上的签字完全不同，王宝扇对此明知。6. 在三 ...
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与显名股东签订协议。二、股东权利不当行使股东权利不当行使是指股东为了达到自己个人的某种目的，恶意运用自己的股权优势，迫使股东会无法召开、召开无法达成有效决议或 回购其股权。三、程序保障1、自股东会决议通过之日起60日内，股东应向公司提出回购申请，最后用书面形式，在送达时保留相关证据。2、如果60日内仍 ...
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托管数额的差额、托管完成时间，未托管股票的数额及原因，对未托管股票的处理办法； ? 对尚存在内部职工股潜在问题和风险隐患的，请披露有关责任的承担主 体 或转移公司资金、资产及其他资源的情况，有无为控股股东或个人债务提供担保、以公司名义向银行借款供控股股东使用的情况。 6、外汇政策。 7、所有银行、企业 ...
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：参考案例一：最高人民法院在《查清峰、上海浦东发展银行股份有限公司德阳分行借款合同纠纷执行审查类执行裁定书》（(2018)最高法执监454号）中认定： 内解除对明显超标的额部分的冻结。 第六条 人民法院冻结被执行人的股权，应当向公司登记机关送达裁定书和协助执行通知书，要求其在国家企业信用信息公示系统 ...
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该笔借款应于2010年9月30日前归还，但两被告至今未归还该笔借款。原告曾多次向被告某某公司要求还款，但两被告总以各种理由推脱，且被告某某公司有关负责人有意 经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，则视为其放弃抗辩权，不影响对本案的依法处理。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第某某款、第二百零六条、 ...
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股份有限公司拉萨市康昂东路支行与被上诉人西藏华西药业集团有限公司、成都达义物业有限责任公司借款合同纠纷案》（审判长周帆，审判员陈明焰，代理审判员林海权），载 ⊙恶意骗保 案情简介：2003年，实业公司为通信公司向银行贷款提供担保。2004年，银行起诉时，实业公司以通信公司虚构会计报告、虚列应收账款、虚 ...
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元。上述事实由公诉机关提供，并经庭审质证的证据有： 三被告人对从县农机化服务公司借款的时间、数额、方式 等事实的供述； 证人赵华、陈涛等证言证明李典 。一种意见认为，双 353 .方系借贷关系，属于民事法律调整的范畴，不能按犯罪处理。另一 种意见认为，这种行为是以借贷为掩护的挪用行为，构成犯罪的， 应 ...
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