，冻结了牛宽朝用其本人及家人名义存储的邮政储蓄存单，追回了牛宽朝个人借出的款项，但至今仍有近100万元人民币无法返还。二、分歧意见本案如何定性存在 。2、犯罪客观方面不同。前者表现为以虚构事实或隐瞒真相的方法非法集资的行为，后者表现为非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。在具体行为上 ...
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被告人供述与辩解以及鉴定意见等证据材料，据以指控被告人张**的行为应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。诉请依法判处。 被告人张**对起诉指控事实及 2.《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为， ...
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非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。三是从造成的经济损失上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位 会导致无力应对后续的退赔，影响案件结果；（3）涉案金额未确定退赔：非法集资案件中的资金追缴并非仅限于各个犯罪嫌疑人，同时包括公司资产、公司对外投资 ...
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非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。三是从造成的经济损失上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位 会导致无力应对后续的退赔，影响案件结果；（3）涉案金额未确定退赔：非法集资案件中的资金追缴并非仅限于各个犯罪嫌疑人，同时包括公司资产、公司对外投资 ...
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去读来读书社、安阳市超越置业中介等为平台，以借书押金、诚信理财、投资地产、投资煤矿、购房认筹等形式……面向安阳市及周边地区非法集资43348199955.19元……致使1916003524.31元集资款不能返还。不许破产“2011年10月份，区政府派人去超越集团帮扶；2013年6月份，市政府介入对 ...
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用于买车买房，开设网吧等个人消费，并变更姓名企图逃避追究，其目的是非法占有，其方式是集资诈骗，且数额较大，构成非法集资诈骗罪。 笔者同意第二种 最高人民法院在答复广东省高级人民法院提出的《关于情节严重的传销或者变相传销行为是否构成非法经营罪问题的请示》时，指出：对于1998年4月18日国务院《关于禁止 ...
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证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准或者审批；未经依法核准或者审批，任何单位和个人不得向社会公开发行证券。所以，被告人所称的以月息1%支付给所谓的股东 吸收公众存款过程中主观上没有非法占有集资款项的故意，不构成集资诈骗罪 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。区分 ...
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用于买车买房，开设网吧等个人消费，并变更姓名企图逃避追究，其目的是非法占有，其方式是集资诈骗，且数额较大，构成非法集资诈骗罪。 笔者认为,东某 最高人民法院在答复广东省高级人民法院提出的《关于情节严重的传销或者变相传销行为是否构成非法经营罪问题的请示》时，指出：对于1998年4月18日国务院《关于禁止 ...
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证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准或者审批；未经依法核准或者审批，任何单位和个人不得向社会公开发行证券。所以，被告人所称的以月息1%支付给所谓的股东 吸收公众存款过程中主观上没有非法占有集资款项的故意，不构成集资诈骗罪 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。区分 ...
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且该院有合法的办学许可证。起诉书表明该院从2005年11月至2012年10月一直从事非法集资活动，整七年时间，没有受到任何查处及新闻报道对公众的提醒、警示。 所谓集资团队人员为154余人。根据最高院《解释》第五条规定：“个人集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为数额较大；数额在30万元以上的，应当 ...
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