企业无违法犯罪记录证明 -案例分析搜索

透支逾期信用卡诈骗-检察院不批捕

了恶意透支需要有非法占有目的为前提的。而是否具有非法占有目的，应当综合持卡人信用记录、还款能力和意愿、申领和透支信用卡的状况、透支资金的用途、透支后的表现、较大的过错。五、霍某主观恶性小，无前科劣迹。霍某是一名生意人，一直遵纪守法，此前从未实施违法犯罪行为。霍某以日常消费的目的透支信用卡属于社会 ...

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公安机关越权处置他人财产应负赔偿责任——鑫工公司、黄学平诉资阳公安分局扣押财产、

收容审查的范围和对象是，有轻微违法犯罪行为又不讲真实姓名、住址、来历不明的人，有流窜作案、多次作案、结伙作案嫌疑的人。黄学平作为企业的法定代表人与第三人中兴公司签有合同，有真实姓名、住址、来历，且无证据证明其有流窜作案、多次作案、结伙作案嫌疑，不符合收容审查的法定条件，资阳公安 ...

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中华人民共和国最高人民法院

发生实际转移，却开具大量销售出库单或者发票，次年在账面上制作无正当理由的大规模退货记录，并将由此形成的不实销售收入计为当期收入，制造公司利润增长各类市场主体的产权和合法权益，依法惩治侵吞、瓜分、挪用国有、集体和非公有制企业财产的犯罪，建立平等竞争、诚实守信的市场秩序，营造公平公正、透明稳定的法治环境 ...

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组织、领导传销活动罪常见错误辩点

独吞，为了避免引起怀疑，组织核心成员会欺骗中下层的参与人员，声称这些资金投资了某某企业，或捐献给了某某小学。这些资金的实际用处，对于本案而言，无论真假都法制办、公安部、国家工商总局提出，当前以拉人头、收取入门费等方式组织传销的违法犯罪活动，严重扰乱社会秩序。但在刑法修正案(七)第4条关于传销的概念中 ...

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组织、领导传销活动罪常见错误辩点

独吞，为了避免引起怀疑，组织核心成员会欺骗中下层的参与人员，声称这些资金投资了某某企业，或捐献给了某某小学。这些资金的实际用处，对于本案而言，无论真假都法制办、公安部、国家工商总局提出，当前以拉人头、收取入门费等方式组织传销的违法犯罪活动，严重扰乱社会秩序。但在刑法修正案(七)第4条关于传销的概念中 ...

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副总举报老总反被老总控告诽谤案

等公司领导成员涉嫌违法犯罪有一定的事实和法律依据，并非凭空捏造。 1、对公司资产进行审计是陈某的职责。陈某当时是渝中区第一建筑公司分管企业资产审计的事由拦均无“房款”字样，且时间明显滞后。因此，这套收据无法证明公司及时、真实的收回了售房款。 5、举报张某等公司领导成员涉嫌违法犯罪事出有因。转让 ...

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中华人民共和国保险法

规定外，不退还保险费。保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人以伪造、变造的有关证明、资料或者其他证据，编造虚假的事故原因或者夸大损失程度的，保险人对其虚报的具备下列条件：（一）主要股东具有持续盈利能力，信誉良好，最近三年内无重大违法违规记录，净资产不低于人民币二亿元；（二）有符合本法和《中华人民 ...

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著作权：番茄花园辩护案

在案件中并不起主要作用，应当从轻或减轻处罚；起诉书中的广告费并不等于是违法犯罪所得，还包括合法的部分。经审理查明：2006年12月至2008年8 .3元，支付给成都共软网络科技有限公司推广费307086.6元。 21、公司更名证明、名称变更通知，证实2007年4月四川网联以业务发展需要为由，致函通知 ...

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13种常见刑事案件证据规格

证据规格。一、共性证据规格在审理刑事案件中，为了能准确、及时查清案件事实，使违法犯罪嫌疑人得到应有的处罚，使无罪的人免予追究，采集、获取证据是十分重要的环节。随卷移送。如确实必须先发还失主的，应作详细的记录。无法取得原始赃证的，必须有赃款、赃物下落的确凿证明。如赃款已被花销，应查明花销的时间、地点、 ...

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