金融融资形势仍然严峻，一方面是众多企业尤其是小微企业“贷款无门”，另一方面是社会闲散资金游离却“投资无门”，民间资本融通中非法吸收公众存款问题日渐突出。非法 “众”系存款来源的两大特征。从2010年12月13日最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第1条 ...
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债券罪，违规披露、不披露重要信息罪等资本市场违法犯罪的刑罚；完善非法集资犯罪规定，将非法吸收公众存款罪的法定最高刑由10年有期徒刑提高到15年。 本次修正案 。八、将刑法第一百六十条修改为：在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业 ...
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罪，违规披露、不披露重要信息罪等资本市场违法犯罪的刑罚；完善非法集资犯罪规定，将非法吸收公众存款罪的法定最高刑由10年有期徒刑提高到15年。 本次修正案 。 八、将刑法第一百六十条修改为：在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业 ...
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发起新的攻势，却很可能取得成功。例如：不久前我在江苏办了一个受贿案，是同邓斌非法集资案相关联的。邓斌案中不是有五朵金花吗？其中第三号人物（被 前面讲到的商禄案中，有一个非常荒唐的贪污情节：商禄率先搞承包，救活了一个企业，采用的方法是：他发动全厂职工缴纳承包风险股金，按风险金的比例承担风险和分红。风险金 ...
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、贸易融资19、应收账款质押贷款20、上海自贸区跨境人民币境外借款本文将企业融资区分为民间融资、类金融机构融资、金融机构融资三类：一、民间融资 法人、其他组织之间及其相互之间进行资金融通的行为。法律风险：《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定， ...
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进行论证,暂不讨论法律认定之外的情形。 (1)不能因为为公开募集资金的企业提供担保并有部分融资行为而认定为该单位向社会公开募集资金。 在黄 18%、20%、22%不等的高额年利率为诱饵,取得中老年人的信任后向其借款,以此非法集资。期间,刘某某未参与经营管理,领取了工资及奖金共计8900元。由此,检察 ...
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公从存款罪定罪处罚。 第二种观点认为不构成犯罪，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条第2款的规定：未 行为法律依据 1999年《最高人民法院关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复》中指出：“公民与非金融企业之间的借贷属于民间借贷，只要双方当事人意思表示 ...
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尤其是在2011年，孟某因旧病复发，动了大型手术，已经无力经营公司。为维持企业运转，孟某以其个人经营的公司需资金周转为由，以个人或其公司的名义， 在社会集资无法偿还，主动到公安机关投案自首，如实供述了其非法集资的犯罪事实。法院经审理认为，被告人孟某违反国家金融管理法规，向社会公众吸收资金，扰乱社会金融 ...
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、《股东合作协议》、《股权代持协议》、《会员卡购买协议》等，非法吸收投资人委托投资款共计人民币3千余万元（131名自然人）。 其中，2013年10 、上海XX投资管理合伙企业、上海XX资管理有限公司银行账户交易明细证，上海司法会计中心出具的《关于上海XX资产管理有限公司长宁店非法集资的司法会计鉴定意见 ...
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来处理不能充分评价行为人生产、销售国家管制的精神药品的社会危害性，定非法经营罪更合适。出处：最高人民法院刑事审判指导案例第1057号吴名强、 专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》最高人民法院2010年《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》最高人民法院、最高人民检察院2013年《 ...
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