申请。 一审法院认为，期货交易，是指采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的经营期货合约或者期权合约为交易标的的交易活动。期货 事实一致，予以确认。 本院认为，被上诉人马秀芬于2015年7月通过上诉人会员单位即原审被告北京华宗伟业商品经营有限公司的业务人员介绍，用自己的农行 ...
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亿 元，该案件涉及近 200 万人，遍布全国 31 个省( 市 、 区) 的 2300 多个县( 市) 。 太平洋直购网站涉及 680 万受害者，其会员跨越大江南北 、 涉案金额 3000 多万元 。 会员制 线上推 广 + 线下发展 的综合运用，既借用了互联网的快速传播及 无地域限制，又通过会员 ...
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亿 元，该案件涉及近 200 万人，遍布全国 31 个省( 市 、 区) 的 2300 多个县( 市) 。 太平洋直购网站涉及 680 万受害者，其 会员跨越大江南北 、 涉案金额 3000 多万元 。 会员制 “ 线上推 广 + 线下发展 ” 的综合运用，既借用了互联网的快速传播及 无地域限制，又 ...
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并行使表决权；依照章程规定转让出资；查询北京某水务建设公司职工持股会章程、会员代表大会会议纪要、会议记录和北京某水务建设公司职工持股会的开支账目，监督 代表大会，决定职工持股会的重要事项，职工持股会会员亦对职工持股会的决策及管理享有相应的知情权、表决权及监督权。在本案中，北京某水务建设公司职工持股会由 ...
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为诱饵发展会员进行网上购物投资，牟取非法利益，后又为了掩盖和继续其非法传销活动，假借他人名义在大陆成立公司，其不仅策划公司的发展经营，而且向管理财务的 ：首先，侵犯的客体不同，集资诈骗罪既侵犯了公司财产所有权，又侵犯了国家的金融管理制度，而非法经营罪侵犯的客体是国家限制买卖物品和经营许可证等的市场管理 ...
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为诱饵发展会员进行网上购物投资，牟取非法利益，后又为了掩盖和继续其非法传销活动，假借他人名义在大陆成立公司，其不仅策划公司的发展经营，而且向管理财务的 ：首先，侵犯的客体不同，集资诈骗罪既侵犯了公司财产所有权，又侵犯了国家的金融管理制度，而非法经营罪侵犯的客体是国家限制买卖物品和经营许可证等的市场管理 ...
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为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上10万元以下的； 管理及参赌资金的流转及各层级之间的管理和控制 。如果行为人仅有账号和密码 ，通过会员的身份吸引不特定的人参与赌博 ，可以认为， 行为人个人的行为 ...
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虚拟货币“U币”为 名在国内外实施传销活动，吸引 23个国家的22万名注册会员，涉 案金额高达5亿元人民币。人民银 行连云港市中心支行基于该案案情，对 高的全国性银行网银账户。 三、洗钱风险漏洞分析 （一）个人网银账户管理 粗放，为租借账户过渡转移不 法资金大开方便之门. 一是由于个人网银开户数量 ...
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上海市建筑施工行业协会（以下简称建筑协会）副秘书长兼办公室主任期间，利用分管财务管理等职务便利，通过上海市浦东新区潍坊街道鸿泰刻字服务部何建华，采用虚开印刷费 的知情权、批评建议权和监督权；五、入会自愿、退会自由。由此可见会员单位对于该协会并不存在管理的权能，进而被告人更不可能凭空产生代为行使公务性 ...
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